Вилучено мільйони готівки: в Україні викрили "конвертаційний центр", який виводив кошти через криптовалюту. Фото
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
В Україні правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій, за даними слідства, досяг 23,5 млрд грн.
Справу розслідують детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Під час слідчих дій правоохоронці провели 50 обшуків. За їхніми результатами вилучили значні суми готівкових коштів.
Через організовану схему щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальна сума фінансових операцій, встановлена слідством, становить 23,5 млрд грн.
Водночас правоохоронці попередньо оцінюють суму ухилення від сплати податків приблизно у 3 млрд грн.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що подробиці кримінального провадження мають повідомити додатково.
Слідчі дії тривають. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації та функціонування "конвертаційного центру".
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Масштабна спецоперація
За даними Олександра Цивінського, йдеться про мережу "конвертів" із орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. Від 2023 року через ці центри пройшло близько 23,5 млрд грн, а можливі втрати бюджету через ухилення від сплати податків становлять близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провело спецоперацію одночасно в Києві, Харкові та Одесі. Правоохоронці провели 50 обшуків і вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру. Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів проводили спільно з Державною прикордонною службою України та Кіберполіцією. Подробиці операції обіцяють оприлюднити згодом.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. Мета документа – посилити боротьбу з т.зв. "офісами, які через заволодіння персональними даними виманюють у людей гроші. Організаторам шахрайських кол-центрів тепер загрожує від 7 до 12 років тюрми, а працівникам – від 5 до 10 років. При чому злочином буде вважатися сама організація "офісу", а не лише факт шахрайства.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!