Легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом: Назарію Гусакову оголосили ще одну підозру

Львів'янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, через різні фінансові операції пройшло понад 162,5 млн грн.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора. За даними правоохоронців, досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено.

За версією слідства, кошти, які громадяни переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій. Зокрема, їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптовалютними гаманцями.

Слідство вважає, що такі дії були спрямовані на ускладнення встановлення походження коштів і приховування їхнього подальшого руху.

Під час розслідування також встановили нових потерпілих. Якщо на момент повідомлення про першу підозру їх було 34, то наразі їхня кількість зросла до 96. Водночас сума встановлених збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

За інформацією слідства, підозрюваний співпрацює з правоохоронцями, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Що передувало

Розслідування щодо можливого шахрайства Гусакова триває з літа минулого року. Правоохоронці провели обшуки у Львові та Києві в осіб, які, за версією слідства, можуть бути причетними до організованого Гусаковим збору коштів і подальшого переведення їх у криптовалюту. Також слідчі встановлювали коло потерпілих, які могли постраждати від його дій.

Розслідування розпочали, коли у людей, які переказували йому кошти, виникли запитання щодо використання зібраних грошей. Зокрема через відмову Гусакова надати підтвердження закупівлі ліків. Правоохоронці розпочали розслідування щодо збору коштів на дороговартісні препарати, які, за інформацією видання, підозрюваний отримував від держави безоплатно.

У березні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для львів'янина. Суд призначив йому нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.

Саме на такому запобіжному заході наполягала сторона захисту. Адвокатка пояснила, що Гусаков двічі на добу потребує вентиляції легень, регулярних прогулянок на свіжому повітрі, а його стан здоров'я суттєво погіршився. За її словами, підозрюваний не може самостійно пересуватися та особисто відвідувати судові засідання, тому бере участь у них лише через відеозв'язок. Водночас, як стверджує захист, він співпрацює зі слідством і надає необхідні показання.

Перед цим Назарій Гусаков повернувся в Україну з Італії, де йому вручили повідомлення про зміну підозри. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили мобільний телефон і флеш-накопичувачі.

Як повідомляв, OBOZ.UA, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом топменеджерам підприємства, що входить до структури "Укроборонпрому", яких підозрюють у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому Київської області. Рішення ухвалили після розгляду матеріалів щодо вибухів, які сталися після російського удару 6 липня.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!