Серед країн, які заморозили рахунки українських чиновників, є 9 офшорних зон
З 6 березня всі країни-члени Європейського союзу заморожують рахунки 18 українських чиновників, переважно представників режиму Віктора Януковича, а також людей, безпосередньо наближених до екс-Президенту.
У список увійшли Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олександр Якименко, Андрій Портнов, Олена Лукаш, Андрій Клюєв, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Віктор Янукович-молодший, Сергій Клюєв, Микола Азаров, Олексій Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, Ігор Калінін.
"Обозреватель" з'ясував, наскільки дієвою буде ця заморозка, якщо врахувати, що кошти, придбані нелегальними шляхами, їх власники вважають за краще зберігати в офшорних зонах. Якщо вірити звинуваченнями на адресу колишньої влади, то більшість грошей її представники придбали нечесним шляхом, а значить, зберігали їх в офшорах, а не в тих країнах, де за мільйони на рахунках доведеться заплатити великі податки чи пояснити їх походження.
Як з'ясувалося, серед країн, які заморозили рахунки 18 українських чиновників, є дев'ять популярних світових офшорів.
Згідно з рішенням Ради ЄС, рахунки українців будуть заморожені у всіх 28 країнах членах Євросоюзу: Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Ірландії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Угорщині, Мальті, Нідерландах, Австрії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Швеції та Великобританії.
Сім з цих країн можна віднести до популярних світовим офшорним зонам. Наприклад, Англія, Шотландія і Британські Вірджинські острови вважаються зручними для заощадження в їхніх банках іноземних коштів, враховуючи відсутність звітності, фіксовані розмір оплати до бюджету, а також максимально лояльне ставлення до активів іноземних компаній. Всі ці зони входять до складу Великобританії, а, згідно з рішенням Ради ЄС, активи підпали під санкції українців повинні бути заморожені на всіх територіях країн-членів союзу (окремо наголошується, що мова йде навіть про ті об'єкти, які знаходяться в повітряному просторі цих країн) .
Крім того, до офшорів у складі ЄС відносять Естонію (за велику кількість різноманітних пільг для іноземних компаній, у тому числі і податкових), Болгарію (в цій країні часто реєструють торговельні та інвестиційні іноземні проекти через спрощеної процедури реєстрації), Латвію (лояльні умови реєстрації та ведення іноземного бізнесу, а також оподаткування), Люксембург (у цій країні існує можливість абсолютно законними способами істотно знизити ставку оподаткування), Мальту і Нідерланди (не є класичною офшорною юрисдикцією, але можуть стати зручним інструментом для зниження податків в тому випадку, якщо використовувати холдингові компанії в зв'язці з дочірніми закордонними компаніями).
Варто відзначити, що Рада ЄС прийняла рішення про замороження також і нерухомих активів українців. Мова в Рішенні ЄС йде не тільки про гроші, але про всіх активах, які можуть приносити прибуток.
Виходячи з цього, можна припустити, що на заморожених рахунках українських чиновників в банках цих країн дійсно знаходяться чималі суми.
Однак у світі діють ще близько двох десятків офшорів, які поки залишаються доступними для фінансових активів українських чиновників.
Серед них Ангілья, Андорра, Аруба, Беліз, Гібралтар, Гонконг, Острови Джерсі і Гернсі, Кайманові острови, Ліхтенштейн, Маршаллові острови, Антильські острови, Нова Зеландія, Острів Мен, Панама, Санта Кітс і Невіс, Санта Лючія, Сейшельські острови, Сент Вінсент і Гренадіни, Сінгапур, Співдружність Домініка, Швейцарія, а також три штату США (Арканзас, Делавер і Оергон).
Не виключено, що частина коштів українських чиновників з списку санкцій ЄС осіла на рахунках цих країн і продовжує діяти.