УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

ЗМІ: Мін'юст США розслідує відмивання грошей філією Deutsche Bank у Москві

231
ЗМІ: Мін'юст США розслідує відмивання грошей філією Deutsche Bank у Москві

У фокусі слідства - "дзеркальні угоди" російських клієнтів німецького банку в Москві та Лондоні, незаконне виведення капіталів і обмін рублів на долари, а також можливе порушення санкцій.

Міністерство юстиції США почало розслідування за підозрою про відмивання грошей московською філією Deutsche Bank. Американський мін'юст насамперед цікавлять так звані "дзеркальні угоди", завдяки яким "російські клієнти могли виводити кошти з країни, не ставлячи владу до відома", - повідомляє в понеділок, 3 серпня, агентство Bloomberg з посиланням на інсайдерську інформацію.

За інформацією агентства, міністерство юстиції США має намір з'ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін рублів на долари і чи не порушувались при цьому діючі санкції проти Росії. Крім того, буде проведена перевірка щодо роботи Deutsche Bank з іпотекою та цінними паперами. Може йтися про фінансові операції обсягом до 6 мільярдів євро в період між 2011 і 2015 роками, коли клієнти в Москві за рублі купували цінні папери у німецького банку, а той одночасно викуповував їх назад в Лондоні вже за долари.

Фінансовий скандал

Керівництво Deutsche Bank відмовилось коментувати дії американського мін'юсту, пославшись на проведення свого внутрішнього розслідування, вказує агентство Reuters. Раніше повідомлялося, що в червні 2015 року розслідування проти Deutsche Bank почав проводити американський орган фінансового нагляду DFS, а потім і британський регулятор фінансового ринку FCA.

Перші звинувачення у фінансових махінаціях Deutsche Bank з'явилися наприкінці травня 2015 року. Найбільший в Німеччині фінансово-кредитний інститут відправив у вимушену відпустку "невелике число" своїх співробітників у Москві, а також поінформував про подію німецьке Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin).