Суд відпустив засновників фірми-джерела "панамських документів" під заставу

209

Засновники фірми, що стоїть за оприлюдненими 2016 року в "панамських документах" справами, змогли вийти на волю, сплативши заставу в 1 мільйон доларів США.Затримані раніше в Панамі засновники юридичної фірми Mossack Fonseca, яка є головним фігурантом "панамських документів", - громадянин Німеччини Юрґен Моссак (Jurgen Mossack) та його колега, громадянин Панами Рамон Фонсека в п'ятницю, 21 квітня, відпущені під заставу. Загальний розмір застави для обох підслідних становив 1 мільйон доларів США. Відповідну постанову ухвалив суд в Панамі, передає агентство Reuters.

За словами адвокатки підслідних, суд визнав, що ті не чинитимуть спроб ухилитися від правосуддя, оскільки активно співпрацюють зі слідством. Ще одного юриста, який працював на фірму, Едісона Теано, залишили під вартою.

Моссака й Фонсеку було арештовано 11 лютого за обвинуваченням у відмиванні грошей, шахрайстві й дачі багатомільярдних хабарів. Співзасновників фірми підозрюють у відкритті офшорних рахунків, через які бразильська інженерна компанія Odebrecht перерахувала майже 800 мільйонів доларів на хабарі державним чиновникам і політичним партіям. Розслідування, що тривало близько року й призвело до арештів засновників фірми, проводили прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, США та Швейцарії.

Компанія Mossak Fonseca опинилась у фокусі уваги ЗМІ завдяки так званим "панамським документам", які були оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань навесні 2016 року. У них згадуються численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, знаменитими політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які містять 11,5 мільйона документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca. Ця компанія вважається одним з провідних реєстраторів офшорів у світі.

Серед політиків та бізнесменів, які, згідно з цими документами, користувалися офшорами, фігурує й чинний президент України Петро Порошенко.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Приєднуйтесь до групи "УкрОбоз" на Facebook, читайте свіжі новини!

Наші блоги

Останні новини