Panama Papers: фігуранти найгучніших розслідувань

3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту "Панамський архів" (Panama Papers), над яким працювали більш ніж 400 журналістів з 80 країн світу упродовж 12 місяців, опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спотрстменів та діячів культури.

Мова йде про найбільший витік даних власників офшорних компаній, ?про це в ефірі "Громадського" розповів "Громадському" редактор проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP) Дрю Салліван.

У розслідуванні йдеться про тіньові схеми, що дозволяють приховувати від оподаткування майно та мільярди доларів, і воно стало можливим завдяки масштабному витоку інформації, а саме — внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, що спеціалізується на офшорах, . 11,5 млн документів потрапили до німецької газети Süddeutsche Zeitung, а вона поділилася ними з колегами.

ЧИТАЙТЕ: ЗМІ: У "Панамських документах" фігурують два десятки українців

Салліван наголосив, що зараз буде тяжко для всіх причетних політиків спростувати ці дані.

"Усе це записано – там, наприклад, є дані про реєстрацію. Ми це бачили в документах, ми можемо зайти, подивитися і виявити ці компанії, ці ділянки землі, та підтвердити, що це все так, — сказав він. Це сотні випадків, коли бізнесмени та політики перекидають гроші туди-сюди між офшорними рахунками, на підставних людей, використовують рахунки з інших країн. Це дуже величезний брудний світ, де люди нечесно граються з грошима", — підсумував журналіст.

Німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, яка і поділилася даними із колегами зі світових ЗМІ, документи надходили кількома траншами. Останній анонімне джерело надіслало у березні 2015 року, на той час у розпорядженні видання опинилося 2,6 терабайти інформації, це в тисячі разів більше за обсяг іншого гучного витоку WikiLeaks (1,7 гігабайти).

Опубліковані матеріали можуть бути підставою для кримінальних розслідувань по всьому світу, але далеко не всі згадані в "Панамському архіві" можуть бути запідозрені в правопорушенні. Деякі компанії, якими керує Mossack Fonseca (наприклад, 6 компаній кінозірки Джекі Чана) не помічені у нелегальній діяльності, і немає жодних доказів того, що їх використовують у незаконних цілях. Тож факт порушення закону мають довести у судовому порядку.

ЧИТАЙТЕ: НАБУ пояснило, чому не розслідуватиме офшори Порошенка

Про саму Mossack Fonseca відомо наступне: компанія заснована у Панамі в 1986 році через злиття двох юридичних фірм Юргена Моссака і Рамона Фонсеки. Mossack Fonseca є посередником для тих, хто хоче зареєструвати компанію в "податковому раю" і користататися пільгами. З матеріалів "Панамського архіву" відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.

Читайте: Transparency International: Офшорний скандал піде Україні на користь

Кого знайшли у списках "Панамського архіву"

1. Президент Аргентини Маурісіо Макрі

Згідно із документами Mossack Fonseca брат і батько аргентинського президента були директорами компанії Fleg Trading Ltd, яку зареєстрували на Багамах в 1998 році (у 2009 році закрили). Попри це, у 2007 і 2008 роках Макрі не вказав у своїй декларації зв'язок із Fleg Trading Ltd. Лише задекларував 158 тис доларів іноземних активів у 2008 році, але не уточнив їхні джерела та місцезнаходження. Прес-секретар президента вже заявив, що той нібито не вкладав у компанію власні кошти, а тому не вказував її у переліку своїх активів. Але водночас, оскільки компанія була пов'язана сім'єю Макрі, він певний час був її директором.

Читайте: У "Панамських документах" фігурують Тимошенко, Лазаренко і Труханов

2. Прем'єр-міністр Ісландії Сігмундюр Гюннлейгссон

Журналісти з'ясували, що прем'єр-міністр Ісландії Сігмундюр Гюннлейгссон ховав мільйони доларів інвестицій ісландських банків в офшорних компаніях. Згідно із документами, Гюннлейгссон та його дружина купили офшорну компанію Wintris у 2007 році, втім не зазначили її у декларації. У 2010 ісландський прем’єр продав 50% компанії Wintris своїй дружині за 1 долар. Після публікації "Панамського архіву" на прес-конференції ?Гюннлейгссону поставили питання про офшори, на що політик зазначив, що не готовий відповідати на такі запитання і вирішив припинити інтерв'ю. ?За даними ісландських ЗМІ, прем’єр збирається піти у відставку.

Читайте: "Панамські документи": хто з податківців відреагував найшвидше

3. Колишній прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі

Іванішвілі приховав від податкової той факт, що володіє компанією Lynden Management Ltd на Британських Віргінських островах. Екс-глава грузинського уряду не зафіксував її в жодній декларації. Через Lynden Management Іванішвілі та його партнери контролювали близько 20% акцій американської фармацевтичної компанії Raptor Pharmaceuticals. Іваншвіл поки що не прокоментував це розслідування.

Читайте: "Панамські папери": витік даних пролив світло на офшорні оборудки відомих політиків

4. Колишній прем’єр-міністр Йорданії Алі Абу Рагеб

Журналісти виявили, що за кілька місяців до закінчення свого терміну на посаді прем’єра Рагеб зареєстрував оффшорну компанію Jaar Investment Ltd, яка відкрила рахунки в Arab Bank у Женеві. Крім того, Рагеб разом із дружиною став директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Віргінських островах. ?До грудня 2014 року Рагебу належали три компанії на Сейшельських островах, а його діти були залучені в якості директорів в декількох інших компаній, в тому числі Desert Star Investment Capital Ltd, яка мала рахунки в Arab Bank в Женеві.

Читайте: Доповідь Oxfam: Соціальна прірва між багатими та бідними поглиблюється

5. Колишній віце-президент Іраку Іяд Аллаві

Згідно із розслідуванням, у 1985 році Аллаві зареєстрував через Mossack Fonseca команію I.M.F. Holdings Inc. У 2013 році загальна вартість її активів становила 1,5 млрд доларів. Ще одна компанія, яку Аллаві не вказав у своїй декларації — Moonlight Estates Limited. В прес-службі політика заявили, що I.M.F. Holdings Inc зареєстрували для того щоб придбати нерухомість з "міркувань безпеки, після замаху на життя Аллаві".

Читайте: ЗМІ: Для Порошенка створили три офшори, щоб не платити податки

6. Батько прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона

Покійний батько британського прем'єра Девіда Кемерона Ієн Кемерон допомагав створити і розвивати офшорну компанію Blairmore Holdings Inc в 1982 році і був залучений до її діяльності аж до своєї смерті в 2010 році. У 1998 році Blairmore оцінили в 20 млн доларів.

Читайте: Байден пообіцяв Києву мільярд доларів кредиту від МВФ

7. Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Алієв і його дружина в 2003 році купили компанію Rosamund International Ltd на Британських Віргінських островах. Тоді Алієв був депутатом парламенту, а пізніше зайняв пост президента. Відтак, Алієв, який був зазначений директором і співвласником Rosamund International Ltd, порушив закон, який забороняє президенту займатися бізнесом. У 2008 році дві дочки Алієва придбали компанії Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited і Harvard Management Limited. Директором цих трьох фірм виявився підприємець Хасан Гозал, який разом зі своїм братом Абдолбари володів десятьма компаніями, що входять у холдинг Intersun, де Абдолбари був президентом, а Хассан — віце-президентом.

Таким чином, Intersun отримав кілька великих контрактів від державної нафтової компанії Азербайджану, де Алієв ще до обрання главою держави був першим віце-президентом.

Читайте: Попри відмову Іспанії Україна вдруге вимагатиме видати екс-міністра фінансів

8. Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд

Згідно із "Панамськими архівами" через офшорні компанії король Саудівської Аравії володів яхтою і нерухомістю в Лондоні, яку оцінили в 34 млн доларів. На ім’я монарха зареєстрована низка компаній, серед них — Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited та Park Property Limited.

Читайте: Європейський центральний банк вперше знизив ставку рефінансування до нуля

9. Рамі і Хафіз Махлуф, двоюрідні брати сирійського президента Башара Асада

Згідно із розслідуванням, протягом багатьох років іноземні компанії, які прагнули працювати у Сирії, мали бути спершу затверджені Рамі Махлуфом, двоюрідним братом Башара Асада. Маклуф контролював такі ключові сектори економіки як нафта і телекомунікації. Підозрюють, що його брат Хафез, керівник сирійської розвідки, допомагав вести бізнес, а точніше залякував конкурентів. Через міжнародний тиск і санкції брати Махлуф ховали кошти в офшорних компаніях, зареєстрованих через Mossack Fonseca. Щоправда, Панамська компанія на початку 2011 розірвала зв’язки із братами Махлуф через міжнародні санкції.

10. Футболіст Ліонель Мессі

Згідно з оприлюдненими даними, футболісту Ліонелю Мессі та його батьку належить офшорна компанія Mega Star Enterprises, зареєстрована у Панамі. Вперше вона згадується в архівах Mossack Fonseca ще 13 червня 2013 року. На наступний день іспанська прокуратура висунула проти обох Мессі звинувачення в багатомільйонних податкових махінаціях.

Читайте: ЄС виділяє 700 мільйонів євро для допомоги країнам-членам у кризі біженців

11. Президент України Петро Порошенко

Згідно із розслідуванням, попри власні заяви Петро Порошенко досі не передав активи в сліпий траст. Водночас, він розпочав реструктуризацію активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії, про які не згадав у декларації. ?Юристи президента при цьому зазначили: "Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Згідно з вимогами щодо декларування майна в 2014 році, включенню в декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість". У той же час існує документ, який підтверджує, що президент є власником 1000 акцій, кожна з яких коштує 1 долар США.

Читайте: Фінансовий детектив Ліхтенштейну: без доказів Україна грошей Януковича не побачить

12. Найближче оточення президента Росії Владіміра Путіна

В "Панамських архівах" згадують чотири компанії, пов’язані із Росією — Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Усі вони зареєстровані в офшорах через Mossack Fonseca і пов’язані із оточенням Путіна. ?Так International Media Overseas і Sonnette Overseas належать близькому другу російського президента віолончелісту Сергію Ролдугіну. У розслідуванні крім того згадуються офшорні компанії прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, сина російського олігарха і друга Путіна Ігоря Ротенберга, та інших російських політиків. Сума виведена ними в офшори може сягати 2 млрд доларів, стверджують автори розслідування.