Управління активами в Україні: як буде перевірятися його ефективність

Врегульовано механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.

Відповідний Порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, пише "Юрліга".

Документом визначено мету і завдання, джерела інформації для здійснення контролю, форми (камеральні та виїзні перевірки), підстави і строки здійснення контролю, докладна процедура контролю і т.д.

Зокрема, встановлено, що контроль здійснюється на підставі наказу Національного агентства в такі строки:

- у формі камеральної перевірки - в термін, що не перевищує 7 робочих днів;

- в формі виїзної перевірки - в термін, що не перевищує 14 робочих днів.

Контроль здійснюється один раз на місяць.

Читайте: Незважаючи на санкції: Клюєви розпродали активи в Україні і ЄС

При здійсненні контролю посадові особи уповноваженого підрозділу мають право запросити та отримувати від керуючого в паперовій та/або електронній формі оригінали документів та їх копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами.

При проведенні виїзної перевірки посадові особи уповноваженого підрозділу також мають право вільного доступу до всіх документів та інформації з управління активами, в тому числі до тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також вільного доступу до всіх активів для огляду.

Про проведення виїзної перевірки Національне агентство повідомляє керівника не пізніше, ніж за два робочі дні до її початку.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з допомогою електронної пошти і містить:

- дату і номер наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;

- дати початку і закінчення виїзної перевірки;

- ПІБ посадових осіб уповноваженого підрозділу, які будуть проводити виїзну перевірку, і їх контактні телефони;

- запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.

З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.

Також до повідомлення додається копія наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки.

Керівник повинен надати інформацію і документи, зазначені в повідомленні, в формі і терміни, встановлені Національним агентством.

Читайте: Нацагентство з розшуку активів нагрянуло на квартиру до екс-міністра Януковича

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL.UA, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, було створене в листопаді 2015 року .