"Конверт" на 150 млн грн: у Києві викрили грандіозну аферу
Віртуальний меморіал загиблих борців за українську незалежність: вшануйте Героїв хвилиною вашої уваги!
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 150 млн грн.
Про це повідомив прес-центр Головного столичного управління Державної фіскальної служби.
Під час розслідування було встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для ведення своєї діяльності злочинці зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств.
На їхній рахунок компанії перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги.
Винагорода організаторів незаконного бізнесу становить 10-12% від суми.
Читайте: Купуєте в інтернет-магазинах? Українців попередили про нову аферу в мережі
Під час проведення обшуків у приміщеннях конвертаційного центру, а також за місцем проживання організатора і учасників злочинної схеми, було вилучено 49 печаток, штампи, 112 тис. 600 грн, 51 тис. 200 доларів і 15 тис. 550 євро готівкою.
Також були виявлені чекові книжки, комп'ютерна техніка, первинні бухгалтерські документи фіктивних підприємств, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Як повідомляв "Обозреватель", у Києві підліток провернув масштабну аферу.