ГоловнаБлоги

"Конверт" на 150 млн грн: у Києві викрили грандіозну аферу

5.2тЧитати новину російською

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 150 млн грн.

Про це повідомив прес-центр Головного столичного управління Державної фіскальної служби.

Під час розслідування було встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення своєї діяльності злочинці зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств.

На їхній рахунок компанії перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги.

Винагорода організаторів незаконного бізнесу становить 10-12% від суми.

Під час проведення обшуків у приміщеннях конвертаційного центру, а також за місцем проживання організатора і учасників злочинної схеми, було вилучено 49 печаток, штампи, 112 тис. 600 грн, 51 тис. 200 доларів і 15 тис. 550 євро готівкою.

Також були виявлені чекові книжки, комп'ютерна техніка, первинні бухгалтерські документи фіктивних підприємств, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Як повідомляв "Обозреватель", у Києві підліток провернув масштабну аферу.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Наші блоги