LadyCity

"Конверт" на 150 млн грн: у Києві викрили грандіозну аферу

5.2тЧитать новость на русском

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 150 млн грн.

Про це повідомив прес-центр Головного столичного управління Державної фіскальної служби.

Під час розслідування було встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення своєї діяльності злочинці зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств.

На їхній рахунок компанії перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги.

Винагорода організаторів незаконного бізнесу становить 10-12% від суми.

Під час проведення обшуків у приміщеннях конвертаційного центру, а також за місцем проживання організатора і учасників злочинної схеми, було вилучено 49 печаток, штампи, 112 тис. 600 грн, 51 тис. 200 доларів і 15 тис. 550 євро готівкою.

Також були виявлені чекові книжки, комп'ютерна техніка, первинні бухгалтерські документи фіктивних підприємств, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

Як повідомляв "Обозреватель", у Києві підліток провернув масштабну аферу.

Читайте все новости по теме "Новини Києва та Київської області" на Обозревателе.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги