Тимошенко "дасть бій" відмиванню грошей

Уряд України має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей.

Відео дня

Відповідні заходи передбачені планом заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади в 2008 році, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. (№ 569-р).

Зокрема, з метою запобігання використанню фінансової системи України для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму Держфінмоніторингу доручено до кінця вересня розробити проект плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, передає УНІАН .

Крім того, Держфінмоніторингу доручено сприяти прийняттю парламентом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму ".