Литва розкрила схему виведення грошей другом Путіна

6,9 т.
Литва розкрила схему виведення грошей другом Путіна

Департамент розслідувань фінансових злочинів Литви підтвердив дані про те, що друг президента Росії Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін вів справи з офшорними компаніями за допомогою рахунків у литовських банках.

Про це повідомляє Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), передає Slon.ru.

У департаменті заявили про рух великої кількості грошових коштів через литовський банк Ukio bankas - гроші туди надходили з рахунків фіктивних підприємств, зареєстрованих у Панамі, Белізі і на Британських Віргінських островах. Пізніше угоди відмінялися з ініціативи продавця і на рахунки підставних компаній відправлялися багатомільйонні неустойки.

"Гроші не залишалися в Литві. Литва була чимось на зразок транзитної країни", - заявив глава департаменту Кястутіс Юцявічус, зазначивши, що влада країни ніяк не могла перешкодити операціям, адже кошти швидко виводилися з-під юрисдикції Литви.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", у доповіді ICIJ стверджується, що люди "з близького оточення" президента Росії Володимира Путіна перевели через офшорні компанії щонайменше $2 мільярди.

Литвапанамські документиВолодимир ПутінСергій Ролдугіна