В Україні викрили масштабне шахрайство з SIM-картами: що це за схема та як вона працювала

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали шахраїв, які викрадали гроші з рахунків українців. Зловмисники перевипускали SIM-карти потерпілих, входили до інтернет-банкінгу, змінювали дані для входу та переказували кошти на свої рахунки. Суму завданих збитків оцінюють у 1 млн гривень.

Потерпілими внаслідок цих дій стали мешканці Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як працювала схема обману

Така схема з перевипуском SIM-карт називається "SIM-swap"-шахрайством. Зловмисники під час розмови з потерпілими казали, що вони працівники мобільного оператора. Під виглядом технічних процедур вони ініціювали перевипуск "сімок", прив’язаних до банківських рахунків потерпілих.

В подальшому фігуранти отримували контроль над фінансовим номером ошуканих. Зловмисники входили до мобільного банкінгу потерпілих, змінювали облікові дані для входу, переказували кошти на підконтрольні рахунки та згодом знімали готівку через банкомати та платіжні термінали.

Ролі в злочинній організації були розподілені так:

• організатор координував дії – визначав ролі співучасників, купував все необхідне для здійснення шахрайства та розподіляв вкрадені гроші;
• учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипускали "сімки", спілкувалися з потерпілими, а також переводили кошти у готівку.

Загальна встановлена сума збитків становить близько 1 млн грн. В окремих випадках зловмисники не лише викрадали кошти з рахунків, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за:

• частиною 2 статті 27 ККУ – виконавець (співвиконавець) кримінального правопорушення;
• частиною 3 статті 27 ККУ – організатор злочинного угрупування;
• частиною 5 статті 190 ККУ – шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою.

Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Слідчі вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Нині підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Протиправну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше OBOZ.UA писав, як українців масово дурять пропозиціями "купити" посвідчення водія. Зловмисники виманюючи гроші та персональні дані та отримані "права" не мають жодної юридичної сили.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!