Ящики з готівкою та мільйони у віртуальних активах: в Україні викрили масштабний конверт-центр в агросфері

В Україні викрили масштабний конвертаційний центр, через який, за даними слідства, понад 60 підконтрольних компаній використовували для тіньових операцій з агропродукцією та приховування доходів. Частину отриманих коштів, за версією правоохоронців, переводили у готівку й віртуальні активи, а слідчі продовжують встановлювати всіх причетних та можливих користувачів схеми.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми, а також підприємства, які могли користуватися послугами конвертаційного центру. 

Понад 60 компаній із ознаками фіктивності

За інформацією БЕБ, учасники схеми створили та використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств. Загалом слідство встановило понад 60 компаній, які мали ознаки фіктивності.

Через ці структури, за версією правоохоронців, підприємствам реального сектору економіки допомагали приховувати доходи та зменшувати податкові зобов'язання. Для цього використовували документи з недостовірними відомостями, які дозволяли формально пояснити походження продукції та рух коштів.

Основним напрямом діяльності схеми була торгівля аграрною продукцією. Саме в цій сфері, за даними слідства, проводили операції, які не відображалися належним чином у бухгалтерському та податковому обліку.

Як працювала схема з агропродукцією

За даними слідства, аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку. При цьому відповідні операції не відображали у бухгалтерських документах та податковій звітності. Надалі товар потрібно було легалізувати для подальшого продажу на внутрішньому ринку або експорту.

Для цього, за версією БЕБ, від імені підконтрольних підприємств оформлювали документи з неправдивими відомостями. Зокрема, у документації могли вказувати недостовірні дані про:

• походження аграрної продукції;
• її вартість;
• характеристики товару.

Таким чином продукції створювали формальну історію походження, яка, за даними слідства, не відповідала реальним обставинам закупівлі та подальшого руху товару. Після продажу продукції отримані кошти, за даними БЕБ, виводили у тіньовий обіг.

Зазначається, що це могло дозволяти приховувати фактичні доходи та зменшувати суми податків, які мали сплачуватися до бюджету. Частину коштів учасники схеми, за версією слідства, переводили у віртуальні активи.

У БЕБ вважають, що таким чином фігуранти могли намагатися приховати походження грошей та уникнути фінансового моніторингу. Правоохоронці тепер досліджують рух коштів, встановлюють джерела їхнього походження та перевіряють, через які саме операції здійснювалися розрахунки.

Наразі детективи продовжують досудове розслідування. Одним із головних завдань є встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до роботи конвертаційного центру. Крім того, правоохоронці перевіряють підприємства, які могли користуватися послугами мережі підконтрольних компаній для проведення тіньових операцій.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, викрито мережу нелегальних обмінників, які проводили операції з доларами та євро без належної реєстрації, а клієнтам замість фіскальних чеків видавали їхні імітації. У результаті з незаконного обігу вилучили понад 1,6 млн грн, $138 тис. та майже 8 тис. євро, наразі розслідується діяльність мережі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!