Вкрали в іноземців 186 млн грн: в Україні викрили шахраїв, що надурили 4,5 тисячі жертв

У Києві викрили міжнародний шахрайський call-центр, "працівники" якого привласнювали кошти громадян центральноазійських та європейських країн. Загальна кількість жертв аферистів перевищила 4,5 тисячі, а сума завданих збитків – 186 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції та Департаменті стратегічних розслідувань Нацполу (ДСР). Правоохоронці попередили: справжні юристи чи фінансові установи ніколи не вимагають попередніх "верифікаційних" платежів, комісій або переказів на приватні криптогаманці.

Як працювала схема

Шахраї "працювали" в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та країнах Євросоюзу. Вони телефонували місцевим громадянам і, представляючись "юристами", пропонували послуги з chargeback (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами.

Аби створити у потерпілих ілюзію законного врегулювання проблем та надію на повернення грошей, у своїх рекламних оголошеннях вони використовували гасла на кшталт: "Брокер не виплатив зароблені кошти? – Наша юридична компанія допоможе!". В результаті, за попередніми даними:

• жертвами шахраїв стали понад 4,5 тис. громадян;
• сума завданих збитків перевищила 186 млн грн.

Своїх жертв вони знаходили завдяки таргетованій рекламі. Після цього вдавалися до різноманітних інструментів соціальної інженерії:

• надсилали підроблені листи й документи;
• телефонували від імені "податкових" чи "судових" органів;
• аби під час відеозв’язку приховати свої справжні обличчя, використовували технологію діпфейків.

Таким чином, жертви самостійно здійснювали повторні платежі – нібито для верифікації або сплати податків, судових зборів чи комісій. Шахраї роками підтримували зв’язок з деякими потерпілими, аби увійти у довіру та переконати їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.

Що відомо про шахраїв

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі ідентифіковано всіх учасників call-центру – ними виявилися громадяни України. Їхня "організація" мала чітку ієрархію:

• на вершині – інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність;
• далі йшов координатор процесів – "хед";
• під його керівництвом працювали тімлідери – вони відповідали за навчання агентів, створення сценаріїв обману та виготовлення підроблених документів;
• на проміжному щаблі – різні "менеджери середньої ланки" (шифт-менеджер вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями й прибутками, трафік-менеджери займалися рекламою);
• виманювали кошти – звичайні агенти.

Гроші витрачалися інвесторами на придбання елітної нерухомості в центрі Києва, земельних ділянок у передмісті столиці та автівок преміум-класу, вартість яких сягала $100 тис. А під час обшуків було вилучено докази шахрайства, які дозволили зафіксувати ролі кожного з учасників:

• комп’ютерну техніку;
• резервні копії CRM;
• робочі інструкції;
• листування в месенджерах;
• записи про криптогаманці;
• банківські картки.

Наразі дев’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, серед них:

• двоє організаторів;
• один співорганізатор;
• шість виконавців.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Києві викрили інше злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів. Серед жертв аферистів виявилися громадяни Туреччини та Азербайджану.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!