В Україні розкрили схему "Блек Аудиту": фейкові імпортери, великий банк і масштабні порушення

В Україні розкрили діяльність нової неформальної структури – тіньового офісу "Блек Аудит", який спеціалізується на податковій мінімізації, "обналичуванні" та виведенні капіталу за кордон. За даними розслідувачів, ймовірно, ключовим елементом схеми став комерційний банк "Український капітал".

Про це йдеться в публікації "Телеграфу". Попри звернення активістів до БЕБ, СБУ та САП із вимогою розслідувати діяльність угруповання, правоохоронці наразі не розпочали офіційних проваджень. Водночас порушення у фінустанові виявив Національний банк України.

Головні факти розслідування:

• Банк "Український капітал" отримав санкції на 42,5 млн грн за недотримання вимог із запобігання відмиванню коштів – сума, яка майже вдвічі перевищує річний прибуток установи (23 млн грн). Частина штрафу (2 млн грн) стосується ігнорування перевірки документів під час валютних операцій.
• Через підставні компанії здійснювалося переведення коштів за кордон начебто за контракти на закупівлю одягу, текстилю, будматеріалів чи запчастин.

• Фірми, задіяні у схемах (зокрема колишні "Радугатойс" / "Планета Речей" / "Кінгстаропт" та "Тріокомпані" / "Мегапобут"), створили примітивні сайти-пустушки. Реєстрація цих ресурсів відбулася одночасно (22 жовтня 2025 року), на них відсутні ціни, контакти чи реальні каталоги товарів, а в якості адрес вказані кабінети масової реєстрації в офісних центрах.
• Компанії оформлювалися на номінальних власників. Серед них — молоді українці, на яких зареєстровано десятки підприємств, а також іноземці, на яких записано близько 70 юридичних осіб в Україні.
• ЗМІ пов'язують появу "Блек Аудиту" з колишніми працівниками податкової та митниці Василем Сандулом та Євгеном Кулібабою. Банк "Український капітал" контролюється родиною Сергія Бєлашова (депутата Полтавської облради від ВО "Батьківщина") та інвесторами.

Як працювала схема виведення капіталу

За схематикою розслідувачів, клієнт тіньового офісу передавав готівку або кошти для легалізації, після чого одна з компаній "Блек Аудиту" оформлювала масштабні валютні операції під виглядом імпорту неіснуючих товарів.

Трохи більше двох років тому в Україні зареєстрували ТОВ "Радугатойс" (входить в "Блек Аудит"). З цього моменту фірма двічі змінювала назву: на "Планета Речей" та "Кінгстаропт". Першим засновником та офіційним власником був мешканець села Стара Чортория Житомирської області Юрій Ярош. На момент реєстрації йому був 21 рік. Загалом на хлопця зареєстрували 17 компаній.

"Телеграф" знайшов мобільний номер телефону хлопця. У спеціальному сервісі, де видно, як інші контакти підписували цей номер, можна побачити такі теги: "сокамерник Юрєц", "Юра тайнік". Ймовірно, Юрій Ярош – фіктивний власник.

Після "Юрца" власником "Радуготайс" упродовж року була киянка Галина Оліфіренко, зареєстрована в одному зі столичних гуртожитків ГУМВС. Чоловік Галини, Віктор Оліфіренко, – колишній працівник карного розшуку ГУ Нацполіції в Києві. А в травні 2026-го ТОВку "злили", оформивши на "лося" – громадянина Узбекистану Турсунходжієва Абдурауфхна Боходірхона Огли. На нього в Україні записали вже близько 70 компаній.

Компанія, яка в різний час була оформлена на підставних власників та дружину правоохоронця, за документами імпортувала товарів на щонайменше 800 млн грн (!). Вони нібито замовляли речі (взуття, білизну). Компанія навіть створила сайт. 

Щоправда, він напівпорожній: без переліку товарів (натомість є лише категорії з використанням посередніх стокових фото), без цін і без жодних деталей про номенклатуру чи умови замовлень. Ба більше, на цьому сайті клієнт не знайде номера телефону менеджера, з яким можна зв'язатися та обговорити замовлення – вказано лише адресу: кабінет в офісній будівлі в Дніпрі.

У цьому ж кабінеті в Дніпрі зареєстровано ще 21 компанію. Зокрема, "Енерго Лідерс", яка займається торгівлею деревиною, та "Біо Трейдінг ЛТД" (оптова торгівля). Насправді жодна з компаній за цією адресою не перебуває – це місце масової реєстрації.

Фейковий сайт, схоже, створили для прикриття. Насправді ж єдина мета такого "імпорту" – вивести гроші за кордон. І без участі українського банку, який закриватиме очі на перевірку документів і проводитиме валютні операції, така схема неможлива.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що департамент патрульної поліції Києва подав апеляцію та вимагає від киянки заплатити штраф в 850 грн за начебто неправдивий виклик поліції. Жінка, знаходячись за кермом автомобіля, побачила сторонній предмет на дорозі, який за її словами вилетів на її автівку з вантажівки попереду. Водійка за допомогою сигнала зупинила вантажний автомобіль та викликала поліцію. Правоохоронець, який приїхав на місце, вирішив, що ДТП не було і наклав на киянку штраф за неправдивий виклик.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!