В Україні накрили масштабний "кол-центр": у "офісників" знайшли машини з РЕБ і липові документи ФСБ РФ

10.07.2025 10:48

Затримання офісників Дніпропетровської області,, липень 2025

В Україні, у Дніпропетровській області, викрили велику шахрайську мережу "кол-центрів". Вони спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема, "офісники" виманювали дані банківських карт жертв, після чого обчищали рахунки. Під час обшуків у злочинців знайшли підроблені посвідчення ФСБ РФ, а також авто з системами РЕБ.

Діяльність групи було припинено, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) України. Зазначається, що операція проводилася за оперативного супроводу співробітників Державної прикордонної служби України.

Офісники створили цілу мережу. Джерело: ОГП

"Офіси" з Дніпропетровщини: як працювала схема

Організація "працювала" на території Дніпропетровської області, де було створено "розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів". Так звані кол-центри організовували онлайн під виглядом брокерських компаній.

Вони імітували діяльність, пов'язану з "інвестиціями", "торгівлею на фондових біржах" і використанням криптовалютних платформ. Фактично ж їхньою метою було заволодіння коштами українців, зазначають в ОГП.

Колл-центри мали велику інфраструктуру. Джерело: ОГП

Зловмисники використовували таку схему:

Викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ.
Масово розсилали SMS-повідомлення і здійснювали дзвінки. Під час спілкування з жертвами "офісники" видавали себе за банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу".

Телефони, які, ймовірно, використовувалися для зв'язку з жертвами. Джерело: ОГП

Виманювали номери банківських карт, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди. Для цього шахраї, за даними слідства, використовували заздалегідь підготовлені скрипти розмов і психологічний тиск.
Як альтернативний спосіб обману змушували українців самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Кошти потерпілих перераховували на підставні рахунки та картки, а потім переводили в готівку на території України.
Частину коштів спрямовували за кордон.

Обшуки та вилучені докази

У межах кримінального провадження 9 липня 2025 року відбулися обшуки у 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області. Зокрема, слідчі дії відбулися в містах Дніпро та Кам'янське. У результаті обшуків було вилучено:

понад 1220 одиниць комп'ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);

Вилучена комп'ютерна техніка. Джерело: ОГП

автомобілі зі встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);

Автомобілі біля офісу колл-центру. Джерело: ОГП

значні суми готівкових коштів;
підроблені посвідчення, зокрема ФСБ РФ;
інші речові докази.

Під час проведення слідчих дій також було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. Розпочато окреме кримінальне провадження.

Виявлена під час обшуків зброя. Джерело: ОГП

Наразі досудове розслідування триває. Триває ідентифікація потерпілих і встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, методи шахраїв для ошуканства українців стають більш витонченими. Аферисти у своїх схемах дедалі активніше використовують ШІ (штучний інтелект) і QR-коди, а вже 83% усіх шахрайських операцій "переїхало" в інтернет.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!