В учасників корупції в "Енергоатомі" вилучили $4 млн: для кого призначалися гроші та що означає маркування на пачках
Від початку операції "Мідас", зосередженої довкола корупції у сфері української енергетики, детективи в результаті обшуків вилучили понад 4 млн доларів. Гроші розподілялися відповідно до вказівок керівництва злочинної організації.
Про це повідомив керівник групи детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов. Він зазначив, що кошти було виявлено по місцях проживання фігурантів гучного розслідування, але вказана сума не є остаточною, оскільки обшуки тривають.
"Це кошти, які винайдені безпосередньо в учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже більше 4 млн доларів (вилучено). Якщо я не помиляюсь, це по місцях проживання різних учасників злочинної організації ми повиявляли", – зазначив Абакумов.
Він назвав вилучену суму обіговими коштами "злочинної організації". Їх видавали відповідно до вказівок лідерів корупційної організації.
Маркування на пачках
Раніше в соцмережах звернули увагу на маркування на вилучених пачках доларів: ATLANTA та KAN CITY. Це є стандартною упаковкою Федерального резервного банку США, а відповідні позначки використовуються при видачі коштів, пояснив голова групи детективів НАБУ.
"Тобто, це свідчить про те, що кошти в такому вигляді були продані Сполученими Штатами Америки комусь – це може бути банк в Європі, банк в будь-якій частині світу. І вони не розпаковуючись прибули в Україну, де були видані комусь, або були в Європі видані, а потім завезені сюди в такому форматі", - додав Абакумов.
Він попередив, що визначити походження коштів буде важко. Міжнародна банківська система доволі погано адмініструє дані, які вона отримує з таких штрих-кодів пачок з грошима.
Що передувало
10 листопада в Україні викрили корупційну схему в "Енергоатомі", де сторонні особи роками отримували 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм "шлагбаум" контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника.
Фігурантами справи є колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому", відомий бізнесмен і четверо працівників бек-офісу. Також викрито офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа-зрадника, а нині – сенатора РФ Андрія Деркача, через який легалізували й відмивали близько 100 млн доларів.
В рамках розслідування НАБУ опублікувало плівки з записами переговорів учасників схеми. За словами нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), на аудіоплівках фігурують щонайменше четверо членів уряду.
Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що наглядова рада "Енергоатома" скликала спеціальне засідання та ініціює незалежну перевірку, щоб всебічно оцінити ситуацію, пов’язану зі слідчими діями НАБУ. Компанія офіційно заявляє, що повністю співпрацює зі слідством і зацікавлена у прозорому встановленні всіх обставин.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!