Українцям незаконно продавали долари: де діяли "небезпечні" обмінники

Роман Костюченко
Ринки та компанії
2,3 т.
Українцям незаконно продавали долари

Правоохоронці викрили діяльність незаконних обмінних пунктів – у Львівській області. Зловмисники надавали послуги з обміну іноземних валют (зважаючи на опубліковані фото, зокрема доларів) без ліцензій Національного банку.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Там зазначили:

  • Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках.
  • Це призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Правоохоронці викрили діяльність незаконних обмінних пунктів. Джерело: Бюро економічної безпеки

У межах справи було проведено обшуки. За їхніми результатами було вилучено:

  • Документи.
  • Комп'ютерну техніку.
  • Мобільні телефони.
  • Чорнові записи.
  • Необліковану готівку в гривні, а також іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
У підпільних обмінниках міняли долари. Джерело: Бюро економічної безпеки

"Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Діяльність обмінників не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках. Джерело: Бюро економічної безпеки

Українцям продавали фальшиві долари

Водночас в Україні стало більше підроблених купюр іноземної валюти. За даними НБУ, вкрай низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, що спостерігався у 2022-2023 роках, за підсумками 2024 року майже повернувся до рівня 2021 року.

При цьому "улюбленою" валютою у шахраїв став долар – його підробляли в 93% випадків. Найпопулярнішою у шахраїв стала банкнота в 100 доларів – 90% від загальної кількості вилучених підроблених купюр американської валюти припало саме на неї.

"Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих Національним банком пунктів обміну валюти банків або небанківських фінансових установ", – порадили в Нацбанку.

Як повідомляв OBOZ.UA, обмінники не мають права змінювати курс долара залежно від року випуску – банкноти, наприклад, і 1996-го, і 2013 року мають приймати за однаковою вартістю. Якщо обмінник використовує різні курси, то діє всупереч законодавству. За це він має бути покараний.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!