Українські "криптофінансисти" надурили іноземців на $2 млн: як діяла шахрайська схема
Українські правоохоронці ліквідували у Дніпрі розгалужену мережу шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту. Значна частина потерпілих – іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, а через рахунки зловмисників пройшло понад 2 млн доларів.
Про це повідомили в Національній поліції та генеральний прокурор Руслан Кравченко. До викриття схеми також були залучені Європол та Офіс Генерального прокурора.
"Злочинці активно опановують цифрові інструменти та ШІ, проте поліція дає симетричну відповідь. Але головним елементом безпеки залишається ваша пильність. Будьте обачними: у світі високих технологій критичне мислення — це ваш найкращий захист", – радить заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
Як працювала схема
Зловмисники знайомилися з потенційними жертвами на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування у площину інвестування. Для цього використовували комплексний підхід:
- імітували романтичні або дружні стосунки;
- представлялися досвідченими криптоінвесторами;
- створювали фейкові акаунти;
- застосовували підміну обличчя під час відеодзвінків;
- використовували підконтрольні криптогаманці для імітації прибутку.
Це дозволяло переконувати потерпілих вкладати дедалі більші суми, які згодом виводилися на рахунки зловмисників. Причому йдеться про масштабну злочинну організацію з чіткою ієрархією та розподілом ролей, зокрема:
- організатори визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів;
- керівники напрямків і "тім-лідери" контролювали роботу та дисципліну;
- окремі групи відповідали за пошук жертв і встановлення довіри;
- інші переконували інвестувати;
- технічна ланка забезпечувала доступ до криптогаманців і виведення коштів.
Після першого внеску жертву передавали так званим "менторам-аналітикам", які отримували доступ до пристроїв потерпілих і фактично перехоплювали контроль над їхніми активами.
Офіси та конспірація
У Дніпрі зловмисники облаштували офіси, які функціонували як call-центри. Саме звідти щоденно координувалася робота із потерпілими з України та інших країн, а для конспірації використовувалися:
- анонімні акаунти та іноземні SIM-карти;
- закриті Telegram-канали;
- внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа;
- системи відеоспостереження та контролю доступу в офісах.
У межах спецоперації правоохоронці затримали 8 осіб, серед яких організатори та ключові учасники. Під час обшуків вилучено:
- понад $100 тис. готівкою;
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
- носії інформації та криптогаманці;
- банківські картки;
- чорнову бухгалтерію;
- 10 преміальних автомобілів.
Фігурантам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у крадіжці в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Також OBOZ.UA повідомляв про викриття шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 млн грн, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!