Шахраї з України вкрали у громадян ЄС 5,5 млн грн: виявлено нових підозрюваних

Станіслав Кожемякін
Ринки та компанії
498
Затримано 4 нових причетних до харкІвського шахрайського кол-центру
Google Subscribe

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Підписатися

Українські правоохоронці викрили нових причетних до роботи масштабного шахрайського "кол-центру" в Харкові, що маскувався під інвестиційний центр. Жертвами стали громадяни Латвії – завдані їм збитки оцінили у понад 5,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зокрема було викрито:

  • HR-менеджерку, що підбирала "персонал" для кол-центру та забезпечувала його роботу;
  • трьох операторів, що здійснювали так звані "холодні дзвінки" громадянам Латвії.
Обшуки вдома у підозрюваних. Джерело: Офіс генерального прокурора
Затримання підозрюваного. Джерело: Офіс генерального прокурора

20 серпня правоохоронці провели низку обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних. У них вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.

Вилучені докази. Джерело: Офіс генерального прокурора

Чотирьом особам повідомлено про підозру. Одного з підозрюваних затримано. Йому помістили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 9,98 млн грн.

Переписка між учасниками кол-центру. Джерело: Офіс генерального прокурора

Що передувало

Шахрайський офіс функціонував як легальний технологічний бізнес із безпрецедентним рівнем внутрішньої безпеки та контролю над персоналом:

  • робочі місця були повністю забезпечені сучасним технічним оснащенням;
  • працівники діяли за чітко розподіленими ролями та заздалегідь підготовленими психологічними скриптами розмов;
  • для контролю "лояльності" персоналу організатори використовували тестування на поліграфі (детекторі брехні);
  • в офісі діяв суворий контрольно-пропускний режим та цілодобове відеоспостереження.

Жертвами шахрайства ставали переважно люди старшого віку. Зловмисники видавали себе за трейдерів, а також пропонували іноземцям, які раніше вже ставали жертвами інших шахраїв, пропонували допомогу у поверненні вкрадених активів.

Раніше було затримано двох організаторів та трьох активних учасників угруповання. Їм уже офіційно повідомлено про підозру, судом обрано запобіжні заходи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про викриття та ліквідацію кількох шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 млн грн, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!