Шахраї з України ошукали іноземців на мільйони гривень: як діяла схема підпільного call-центру

В Україні ліквідовано транснаціональну схему шахрайських кол-центрів, які видавали себе за чеських поліцейських і банкірів, ошукуючи громадян Чехії на мільйони гривень. Завдяки спільній спецоперації з чеськими правоохоронцями діяльність угруповання припинено, восьмеро учасників затримано, а слідство триває.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Справу координували у співпраці з чеськими правоохоронцями, а реалізацією займалися оперативники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Національної поліції України.

Організатором афери виявився громадянин України, який залучив до незаконної діяльності як українців, так і громадян Чехії. Вони працювали в мережі шахрайських кол-центрів, видаючи себе за представників банків та поліції Чехії. Потерпілі отримували дзвінки з повідомленням про загрозу їхнім банківським рахункам та необхідність терміново перевести кошти "на безпечний рахунок".

Під приводом "захисту грошей" жертви самі перераховували кошти на рахунки, контрольовані шахраями. Таким чином зловмисникам вдалося незаконно заволодіти сумою, еквівалентною майже 10 мільйонам гривень.

У межах операції було проведено понад 40 обшуків у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Запорізькій областях. Правоохоронці вилучили близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, документи, банківські картки та інші важливі докази.

Організатору групи та одному з ключових учасників уже оголошено підозру за статтями про створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Один із фігурантів – громадянин України затриманий відповідно до ст. 208 КПК, а громадянку Чехії затримано для подальшої екстрадиції.

Розслідування має міжнародний масштаб, адже у межах справи раніше вже затримано шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям. Злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, слідство триває.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні затримали групу фальшивомонетників, які виготовляли підроблені гривні та долари, використовуючи підпільну друкарню з професійним обладнанням. Вони збували фальшивки через банкомати та обмінники, але тепер усім учасникам схеми загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!