Шахраї в Україні вивели 23,5 млрд грн через тисячі ФОПів: стало відомо, як діяла зухвала схема

В Україні викрили масштабний "концертаційний центр", через який, за підрахунками правоохоронців, відмили не менш як 23,5 млрд грн. До схеми могли мати причетність 200 підприємств та понад 8 тис. підставних фізосіб-підприємців (ФОПів), через яких безготівкові кошти виводилися у готівку.

Деталі схеми повідомили в Офісі генерального прокурора, а також у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Оборудка діяла щонайменше з серпня 2023 року по вересень 2026 року, а орієнтовну суму збитків державі від несплати податків оцінили у близько 3 млрд грн.

Як діяла схема

Схема, про яку стало відомо 20 вересня, вирізнялася високим рівнем організації, у ній були задіяні понад 30 осіб із чітким розподілом ролей – від вербувальників підставних осіб до операторів криптогаманців та кур'єрської служби. Анатомія злочинної схеми включала чотири основні етапи.

• Створення фіктивного підґрунтя (дропи)

Учасники групи знаходили осіб у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них понад 30 фіктивних підприємств і ФОП.

• Формування схемного податкового кредиту

Реальний бізнес перераховував безготівкові кошти на рахунки фіктивних компаній нібито за придбання товарів чи надання послуг. Це дозволяло замовникам безпідставно формувати податковий кредит та ухилятися від сплати податків.

• Криптоконвертація (Tether/USDT)

Отримані безготівкові гривні переказували на спеціально створені криптогаманці, скуповуючи стейблкоїни Tether (USDT). Далі через мережу партнерських онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту переводили в готівку.

• Кур'єрська доставка

Фізичні гроші кур'єри доставляли безпосередньо замовникам "послуги". За реалізацію схеми злочинна організація утримувала від 1,5% до 3,5% від суми конвертації.

Безпека та конспірація

Для укриття протиправної діяльності учасники угруповання застосовували посилені заходи безпеки. Координація здійснювалася через понад 30 закритих Telegram-груп, а під час зв'язку та управління банківськими рахунками й криптогаманцями використовувалися VPN-сервіси й іноземні SIM-карти.

Результати обшуків та підозри

У межах розслідування 18 вересня правоохоронці провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх офісах. Під час слідчих дій було вилучено:

• готівку (понад 35,5 млн грн, $1,4 млн та 647,4 тис. євро);
• 28 печаток фіктивних компаній;
• бухгалтерські документи щодо понад 30 підставних суб'єктів господарювання;
• 43 одиниці комп'ютерної техніки та 11 мобільних телефонів.

Наразі шістьом ключовим учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами створення злочинної організації, підроблення документів, незаконних дій із засобами переказу та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України). Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні ухвалили за основу законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за використання "дроп-рахунків" у шахрайських схемах, зокрема штраф до 170 тис. грн або до 6 років ув’язнення за операції з чужими картками та даними. За повторне порушення покарання може сягати 8 років тюрми, однак документ ще має пройти друге читання і його остаточні положення можуть змінитися.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!