Продавав неіснуючі авто для ЗСУ за мільйони: в Естонії затримали організатора масштабної афери
Організатора масштабної шахрайської схеми з продажу неіснуючих авто для ЗСУ екстрадували з Естонії до України, де йому загрожує до 12 років ув’язнення. Зловмисники щомісяця виманювали у військових понад 5 млн грн, використовуючи фейкові оголошення та маніпуляції довірою.
Про це повідомляє Національна поліція України. Із початку повномасштабної війни учасники організованої групи активно використовували інтернет-платформи для розміщення оголошень про продаж автомобілів із Європи за значно заниженими цінами.
Зловмисники діяли професійно, створювали фейкові профілі, використовували вигадані імена та легенди, представляючись митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами або навіть співробітниками благодійних організацій. Особливо часто вони прикривалися ім’ям відомого фонду, щоб викликати довіру.
Потенційним "покупцям" пропонували перерахувати кошти за нібито придбання автомобіля, його доставку, розмитнення чи страхування. Після отримання грошей зв’язок із клієнтами або переривався, або продовжувався лише для нових вимог оплат, але жодного авто військові так і не отримували.
Для посилення ефекту довіри аферисти створювали цілу інфраструктуру обману. Вони формували мережі фейкових акаунтів, які залишали "позитивні відгуки", а також публікували інсценовані відео нібито успішної передачі авто військовим.
Особливо цинічним елементом схеми було використання реальних військових. Після отримання передплати шахраї просили надати документи та записати відео-подяку – нібито для звітності. Насправді ці відео використовувалися для введення в оману інших жертв, створюючи ілюзію надійності.
У ході розслідування було задокументовано десятки епізодів злочинної діяльності та встановлено роль кожного учасника. Отримані незаконним шляхом кошти зловмисники легалізовували, вкладаючи їх у нерухомість за кордоном, дорогі автомобілі, ювелірні вироби та інші цінності.
Організатором схеми виявився громадянин України, який уже мав проблеми із законом як за кордоном, так і на батьківщині. Йому раніше повідомляли про підозру у шахрайстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після цього він переховувався за межами країни та був оголошений у міжнародний розшук.
Навіть перебуваючи за кордоном, фігурант продовжував координувати діяльність групи. Більше того, він обговорював можливість тимчасового "зняття" з міжнародного розшуку, щоб уникнути затримання, розмови були задокументовані правоохоронцями.
Після встановлення його місцеперебування в Естонії, місцеві правоохоронні органи затримали підозрюваного. У межах міжнародної співпраці та за участі Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва його екстрадували до України.
Наразі фігуранту інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Серед них – створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене повторно та в умовах воєнного стану із використанням цифрових технологій.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Наразі Правоохоронці документують діяльність інших учасників угруповання, які наразі перебувають за кордоном.
Зокрема, правоохоронці наголошують, якщо ви або ваші знайомі стали жертвами подібних схем чи маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти розслідуванню, варто негайно звернутися до слідчих. Кожне повідомлення може стати ключовим для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Зв’язатися з поліцією можна за телефоном гарячої лінії: +380 95 681 17 13.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Сумщині ліквідували шахрайський кол-центр, який через фейкові анкети жінок виманював гроші у військових нібито на дороге лікування. Організатором схеми виявився 22-річний хлопець, який разом із трьома спільниками використовував підроблені медичні документи та навіть представлявся лікарем для переконання жертв.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!