Продавали за готівку автівки, які призначались ЗСУ: в Україні викрили масштабну шахрайську схему

Дарина Герцева
Ринки та компанії
4,3 т.
В Україні викрили масштабну шахрайську схему

На Волині викрили шахрайську схему, де благодійники завозили авто як гуманітарну допомогу для ЗСУ, оформлювали їх на організацію і продавали за готівку. Правоохоронці вилучили 14 автомобілів, гроші та документи, а до оборудки причетні щонайменше шість осіб.

Про це повідомила Національна поліція України. До організації оборудки причетні представники благодійного сектору, які використали довіру та спрощені правила ввезення гуманітарних вантажів у власних інтересах.

В Україні викрили схему з автівками. Джерело: Національна поліція України

За даними слідства, організатором незаконної діяльності був керівник однієї з благодійних організацій Волині. До реалізації схеми він залучив ще п’ятьох осіб. Група діяла за чітко відпрацьованим механізмом:

Група працювала за чітким механізмом. Джерело: Національна поліція України
  • автомобілі ввозилися в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ;
  • на кордоні оформлювалися за спрощеною процедурою;
  • після ввезення машини ставили на тимчасовий облік;
  • оформлювали документи на благодійну організацію;
  • далі авто продавали за готівку.
Автівки продавали за готівку. Джерело: Національна поліція України

Таким чином зловмисники фактично створили нелегальний "авторинок", використовуючи гуманітарний статус для обходу митних процедур і податків. Операцію з викриття схеми було проведено спільно з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Ділки створили нелегальний "авторинок". Джерело: Національна поліція України

Правоохоронці задокументували діяльність групи та провели серію санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій було виявлено:

  • 14 автомобілів;
  • грошові кошти;
  • чорнову бухгалтерію;
  • документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Матеріали стали доказовою базою у справі. Правоохоронці наголошують, що боротьба з подібними схемами буде посилюватися, адже йдеться не лише про економічні злочини, а й про питання національної безпеки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Одещині викрили схему з "примарними" солдатами, через яку командування військової частини привласнило майже 16,7 млн грн бюджетних коштів. До оборудки залучили щонайменше 19 фіктивних "військових", а організаторам загрожує до 10 років ув’язнення.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!