Понад 16 тисяч поставок заборонених товарів в обхід санкцій: як німецька компанія допомогла російському ВПК

У Німеччині викрили компанію, яка під контролем Москви організувала близько 16 тисяч поставок заборонених європейських товарів для російського ВПК (військово-промисловий комплекс) на понад 30 мільйонів євро. Через мережу фіктивних компаній і транзит через Туреччину до Росії потрапляли технології подвійного призначення, які могли використовуватися у військових та навіть ядерних програмах.

Про це повідомляють росЗМІ. Розслідування, яке веде федеральна прокуратура Німеччини за участі розвідки, уже призвело до арештів кількох фігурантів.

Їм інкримінують систематичне порушення експортного контролю, масштабний обхід санкцій та участь у злочинній організації. Максимальне покарання – до 10 років ув’язнення.

Як працювала схема після запровадження санкцій

До початку повномасштабної війни проти України компанія Global Trade експортувала технологічну продукцію до Росії напряму. Однак після введення санкцій ЄС схема стала значно складнішою – для маскування кінцевих одержувачів використовували треті країни, зокрема Туреччину. На папері замовлення виглядали як звичайні поставки до турецьких компаній. Серед товарів були:

• мікроконтролери;
• електронні компоненти;
• датчики;
• перетворювачі;
• осцилографи;
• вимірювальне обладнання;
• шарикопідшипники;
• механічні деталі.

Попри формальне призначення вантажів для Туреччини, слідчим вдалося простежити, що більшість із них уже через 5-10 днів опинялися в Росії. За даними німецької розвідки, частина поставленої продукції мала подвійне призначення та могла використовуватися не лише у цивільному секторі, а й у російській оборонній промисловості.

Зокрема, комплектуючі для установок опріснення морської води могли застосовуватися на атомних підводних човнах. Серед кінцевих одержувачів, за даними слідства, були військові підприємства та організації, пов’язані з дослідженнями у сфері ядерної зброї.

Слідчі встановили, що фактичним координатором мережі була російська компанія "Коловрат", яка вже перебуває під санкціями США. За версією прокуратури, "Коловрат" був не просто замовником, а операційним штабом усієї схеми. Його співробітники отримували доступ до електронної пошти Global Trade, представлялися працівниками німецької компанії та напряму контактували з постачальниками по всій Європі.

Таким чином, для контрагентів усе виглядало як звичайна співпраця з німецьким бізнесом, хоча фактичне управління здійснювалося з Москви. Офіційним отримувачем багатьох вантажів значилася турецька компанія MR Global, яка, за даними слідства, була лише транзитним пунктом.

Крім того, у схемі використовувалися кілька німецьких компаній-пустушок, через які оформлювали документи та приховували справжні маршрути товарів. У внутрішньому листуванні, яке отримала німецька розвідка, фігурували прямі інструкції щодо маскування:

• "Зроби так, щоби все виглядало чисто. Жодних згадок про Росію";
• "Перед відправкою приберіть всі документи з коробок";
• "Нам потрібен інший отримувач – Туреччина підійде".

Такі повідомлення стали важливими доказами у кримінальному провадженні. У межах розслідування вже заарештовано кількох підозрюваних, серед яких:

• Микита С. – керуючий директор Global Trade з березня 2022 року, якого слідство називає ключовою ланкою між німецькою компанією та російськими координаторами;
• Євген Р.;
• Даніел А.;
• Борис М. – один із головних фігурантів, який, попри формальний вихід із керівництва компанії, продовжував активно брати участь в операціях.

За даними слідчих, саме подвійна роль Микити С., як представника німецької компанії та працівника "Коловрата" – дозволяла координувати замовлення, платежі та логістику між ЄС і Росією. Попри численні обмеження, Росія продовжує шукати доступ до критично важливих технологій для підтримки свого військово-промислового комплексу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Україна та Фінляндія викрили схему передачі морського буксира для потреб "тіньового флоту" РФ, який міг використовуватися для обслуговування російських нафтових танкерів в обхід санкцій. Громадянину України повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, а слідство перевіряє причетність до оборудки інших осіб, зокрема іноземців.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!