Під час обшуків знайшли пачки доларів, євро та гривень: в Україні викрито схему на дронах на 7 млрд грн

В Україні розслідують заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі безпілотників для сектору безпеки й оборони. Слідство перевіряє державні контракти майже на 7 млрд грн, а також можливе штучне завищення вартості БПЛА, використання фіктивних ФОПів і схем легалізації коштів. Під час обшуків уже виявили пачки готівки – у гривні та іноземній валюті. 

Про це свідчить повідомлення в Офісу генерального прокурора України. На цьому етапі кримінального провадження жодній особі ще не повідомлено про підозру, хоча слідчі дії активно проводяться – зокрема, відбулася низка обшуків і допитів. 

Як могла працювати зухвала схема

За даними слідства, у 2025 році одне з товариств уклало з Агенція оборонних закупівель державні контракти на постачання безпілотних літальних апаратів різних типів і модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Наразі правоохоронці перевіряють версію про можливе штучне завищення вартості продукції. Йдеться про ймовірне безпідставне збільшення виробничої собівартості, а також  адміністративних та інших витрат, які впливали на кінцеву ціну дронів, що закуповувалися за бюджетні кошти.

У прокуратурі зазначають, що для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, українськими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності.

Окремо перевіряються фінансові операції на користь низки ФОПів із ознаками фіктивності. За інформацією слідства, під час допитів 10 таких підприємців заявили, що фактично не займалися господарською діяльністю, а документи для державної реєстрації надали за грошову винагороду.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків за місцями проживання окремих керівників задіяних у схемі ФОПів слідчі встановили, що їхній спосіб життя не відповідає обсягам отриманих доходів. За попередніми даними, загальна сума сумнівних фінансових операцій перевищує 197 млн грн. Слідство перевіряє, чи могли ці кошти використовуватися для подальшого виведення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час обшуків у місцях ведення господарської діяльності правоохоронці виявили значні обсяги готівки. Вона, за версією слідства, не була відображена у первинній фінансовій документації.

У прокуратурі вважають, що це може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів через підконтрольні підприємства.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, призначено експертизи, аналізується фінансово-господарська документація. Після завершення цих заходів правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру можливим причетним особам.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше ексголову українського банку викрили на схемі з 210 млн грн. Він за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!