Ошукали іноземців на мільйони гривень: як діяв шахрайський кол-центр в Україні
Українські правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, "співробітники" якого ошукали іноземних громадян щонайменше на 2,5 млн грн. "Офіс" аферистів виявили в Ужгороді.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України. Жертвами шахраїв ставали громадяни Чехії, тому операція проводилася спільно з правоохоронними органами цієї країни.
Деталі
В результаті розслідування з’ясувалося, що "кол-центр" мав 6 співорганізаторів, але загалом в ньому працювали 53 особи. Коштами чеських громадян вони заволодівали за допомогою комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання. Схема працювала таким чином:
- потерпілих переконували вкладати кошти в неіснуючі криптопроєкти;
- підозрювані представлялися експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, щоб увійти в довіру;
- надалі вони обманом одержували доступ до персональних даних жертв і їхніх особистих кабінетів у банківських установах;
- гроші іноземців дистанційно виводили на підконтрольні рахунки з використанням відповідного програмного забезпечення.
Загальну суму збитків оцінили у понад 2,5 млн грн. Також під час обшуків було вилучено та накладено арешт на $7700 готівки та понад 350 одиниць обладнання, що використовувалося у злочинній схемі, зокрема:
- 65 комп’ютерів та серверів;
- відеокамери й реєстратори;
- понад 130 SIM-карт, зокрема міжнародних операторів;
- транспортний засіб учасників групи.
Наразі організаторам оборудки оголошено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Правоохоронці вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Боротьба з кол-центрами в Україні триває
Це вже далеко не перша викрита в Україні транснаціональна мережа шахрайських кол-центрів. Раніше було виявлено іншу групу аферистів, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів і банківських установ Чехії.
Організатором схеми виявився громадянин України, який залучив до незаконної діяльності як українців, так і громадян Чехії. Вони телефонували та писали потерпілим повідомлення про погрози їхнім банківським рахункам та необхідність терміново переказати кошти "на безпечний рахунок".
Під приводом "захисту грошей" жертви самі переказували кошти на рахунки, контрольовані шахраями. Таким чином зловмисникам вдалося незаконно заволодіти сумою, еквівалентною майже 10 мільйонам гривень.
Також OBOZ.UA повідомляв про інше злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів. Його виявили в центрі столиці, а серед жертв аферистів були громадяни Туреччини та Азербайджану.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!