Оформили 30 ФОПів на родичів та знайомих: мережа магазинів повернула 10,6 млн грн несплачених податків
Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрило схему "дроблення" бізнесу. Мережа магазинів квітів "Botanic Butique" формально була оформлена на 30 фіз-осіб підприємців (ФОП). Власник відкрив їх на родичів, знайомих та працівників, які насправді не вели самостійної діяльності, а бізнес фактично діяв як єдине ціле.
Від таких дій держава зазнала збитків в 10,6 млн грн, проте вони вже відшкодовані. Також мережа зобов’язалася надалі працювати виключно в законному полі, пише голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев (фракцію "Слуга народу") в Telegram.
"Не можуть не тішити реальні результати у боротьбі з тінню! Цього разу – на прикладі мережі магазинів квітів... Власник мережі магазинів квітів Botanic Butique формально зареєстрував 30 ФОПів на родичів, знайомих та працівників, які насправді не вели самостійної діяльності, а бізнес фактично діяв як єдине ціле. Збитки в 10,6 млн грн вже відшкодовані. Мережа зобов’язалася надалі працювати виключно в законному полі", – написав Гетманцев.
Як працює схема ухилення від податків в квітковій сфері
Квітковий бізнес в Україні масово працює "в тіні". Через це щороку до бюджету не надходить близько 2 млрд грн податків.
Основна схема полягає в тому, що частина продавців "дробить" бізнес, аби уникати повноцінного оподаткування. Часто використовуються ФОПи, через яких проходять продажі, хоча фактично це більші компанії.
Також поширена практика – неповне відображення реальних доходів, коли частина виручки не проводиться офіційно. У результаті держава щороку втрачає мільярди гривень.
При цьому частина ринку працює легально. Але через тіньові схеми конкуренція стає нерівною: чесний бізнес опиняється в гірших умовах.
БЕБ ліквідувало схему на 11 млн грн
БЕБ звітує, що в Одеській області викрило підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу. Він оформлював родичів, знайомих і працівників як ФОПів, хоча фактично всі вони не вели самостійної діяльності.
Бізнес працював як єдина структура під його контролем, що дозволяло залишатися на спрощеній системі та приховувати реальні доходи. Продаж квітів здійснювався через мережу магазинів в Одесі та Києві, а розрахунки проводилися без касових апаратів або через рахунки підконтрольних ФОПів.
У результаті, за даними слідства, вдалося ухилитися від сплати понад 10 млн грн податків. Під час обшуків вилучили гроші, документи, печатки та велику партію квітів.
Підприємцю повідомили про підозру, справу передали до суду. Водночас під час розслідування він відшкодував збитки бюджету та додатково перерахував кошти на потреби ЗСУ. Схему ліквідували, а підприємець зобов’язався працювати легально – зареєструвати компанію та офіційно оформити працівників.
OBOZ.UA раніше повідомляв, як в Чернівецькій області "прикрили" мережу гральних залів. Вона функціонувала протягом кількох років а сума доходів, легалізованих за цей час, перевищила 4,7 млн грн.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!