Мільйони гривень, золото, "ролекси" і елітні авто: Україною пройшла хвиля облав на шахраїв з майже 100 кол-центрів

Українські правоохоронці посилили боротьбу із шахрайськими кол-центрами. В результаті за тиждень (починаючи з 3 серпня) було припинено діяльність 94 таких оборудок і вилучено десятки якщо не сотні мільйонів гривень у національній і іноземній валюті, золоті, ювелірних прикрасах і криптовалюті.

Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та в Національній поліції. Оператори таких кол-центрів видавали себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, щоб заманити людей на фіктивні інвестиційні платформи.

Результати операції

• Проведено 411 обшуків в Київській , Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях.
• Припинено діяльність 94 шахрайських call-центрів із 1794 повністю обладнаними робочими місцями.
• 26 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, що передбачає максимальне покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що вдалося вилучити

• 3336 одиниць комп’ютерної техніки.
• 1346 телефонів.
• Понад 5200 SIM-карток.
• 90 банківських карток.
• Засоби доступу до 20 криптогаманців.
• Близько $2 млн, 64 тис. євро, готівку в гривнях.
• Золоті банківські злитки загально вагою 1 кг, годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
• 22 автомобілі, включаючи елітні моделі: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Як діяли шахрайські схеми

Схеми були різними, але їхні організатори завжди переслідували одну мету: заволодіти чужими грошима. З метою системного ошукування людей було створено розгалужену інфраструктуру, а також використовувалися бази потенційних потерпілих і спеціальне програмне забезпечення. Як діяли шахраї:

• телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку;
• представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи;
• обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв;
• продавали біологічно активні добавки (насправді речовини не мали лікувальних властивостей) без призначення лікаря.

Жертв переконували переказувати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток і коди підтвердження, а також встановлювати на телефони та комп’ютери програми віддаленого доступу. Окремі кол-центри збирали бази даних людей, що цікавилися інвестуванням, і продавали їх іншим шахраям.

Частина call-центрів була орієнтована на громадян інших держав. Зокрема, в одному з проваджень українські поліцейські спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу. Потерпілих переконували інвестувати через фіктивні брокерські платформи та встановлювати програми віддаленого доступу. Після цього їхні гроші переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Наразі поліцейські аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих і повний розмір завданих збитків, організаторів схем, інших учасників мереж та осіб, які забезпечували виведення і легалізацію коштів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські правоохоронці повідомили про підозру та взяли під варту організатора псевдофінансової платформи Money 24/7. Як зазначається, її видавали за мережу обмінників валют та платформу для обміну криптовалют.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!