Люксові авто, зборя та валюта: в Україні влаштували масову облаву на кол-центри

У кількох містах України правоохоронці викрили шахрайські call-центри, оператори яких під виглядом банкірів, брокерів та мобільних операторів виманювали гроші, банківські дані й криптовалюту в українців та іноземців. Під час обшуків вилучили сотні одиниць комп’ютерної техніки, телефони, банківські картки, криптогаманці, готівку, автомобілі та інші докази.

Про це повідомила Національна поліція України. Правоохоронці припинили роботу двох call-центрів, один із них функціонував у селі Гатне Київської області.

Там було організовано повноцінні робочі місця для операторів, а до діяльності центру залучили 46 осіб, під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 100 одиниць техніки. В іншому офісі, розташованому в Києві, також знайшли комп’ютерну техніку та інші предмети, які могли використовуватися для незаконної діяльності. Загалом у Києві та області вилучено:

• понад 60 системних блоків;
• 19 ноутбуків;
• 65 моніторів;
• 69 мобільних телефонів;
• 36 тисяч доларів США;
• чотири коштовні годинники;
• 15 автомобілів преміумкласу.

Окрему увагу слідчі приділили цифровій інформації, яку виявили під час обшуків. На одній з адрес правоохоронці отримали доступ до віддаленого робочого столу. Там вони знайшли CRM-системи з інформацією про потенційних потерпілих – переважно громадян країн Європейського Союзу (ЄС). За попередніми даними, людей могли ошукувати під виглядом псевдоброкерської діяльності.

Шахраї створювали ілюзію успішних інвестицій

Окреме кримінальне провадження стосується діяльності фейкових інвестиційних платформ. Потенційним клієнтам пропонували зареєструватися на спеціальному сайті, під’єднати криптовалютний гаманець і внести кошти нібито для участі у вигідних інвестиційних проєктах.

Після отримання грошей зловмисники створювали для потерпілих ілюзію того, що їхні інвестиції приносять прибуток. Для цього в особистих кабінетах клієнтів вручну імітували проведення фінансових операцій та відображали нібито зростання накопичень.

Людина бачила на екрані, що її вкладення збільшуються, і могла повірити, що справді заробляє на криптовалюті. Однак, насправді це була лише імітація.

За даними слідства, для списання криптовалюти використовувався так званий "дрейнер" – прихований механізм, вбудований у вебсайт, який міг використовуватися для отримання доступу до цифрових активів користувачів.

Наразі правоохоронці встановили щонайменше 62 потерпілих, серед них – громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших держав. Таким чином, діяльність організаторів могла мати міжнародний масштаб.

У Дніпрі викрили ще один call-центр

Ще один шахрайський call-центр правоохоронці припинили у Дніпрі. За процесуального керівництва прокурорів Слобожанської окружної прокуратури спільно з кіберполіцією було проведено слідчі дії та обшуки.

За даними слідства, працівники центру телефонували громадянам та представлялися співробітниками банків або мобільних операторів. Схема будувалася навколо нібито необхідності терміново "захистити" банківський рахунок.

Потенційним потерпілим могли повідомляти, що з їхньою карткою або рахунком начебто відбувається підозріла операція. Щоб "зупинити шахраїв" або "захистити кошти", людей переконували надати конфіденційні дані. Йдеться, зокрема, про:

• реквізити банківських карток;
• CVV-коди;
• SMS-коди;
• одноразові паролі;
• інші дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.

Отримавши ці відомості, зловмисники могли отримувати доступ до банківських рахунків потерпілих та заволодівати їхніми коштами. За даними слідства, викрадені гроші надалі знімали через банкомати або переводили у віртуальні активи.

Під час п’яти обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили значну кількість техніки та інших предметів. Серед вилученого:

• 178 одиниць комп’ютерної техніки;
• термінали супутникового зв’язку Starlink;
• два апаратні криптогаманці;
• понад 600 тисяч гривень готівкою;
• вогнепальну зброю;
• боєприпаси;
• автомобіль;
• документи;
• чорнові записи.

Правоохоронці також провели обшук в іншому шахрайському call-центрі у Дніпрі, там виявили 36 осіб, які могли бути залучені до роботи офісу. У приміщенні знайшли ноутбуки, системні блоки, мобільні телефони та інше обладнання.

У Харкові людей заманювали "вигідними" криптоінвестиціями

Ще один call-центр припинив роботу у Харкові. За даними слідства, його оператори використовували іншу популярну шахрайську схему – пропонували людям нібито вигідні інвестиції у криптовалюту. Особливістю роботи цього центру було те, що оператори спілкувалися з потенційними потерпілими їхньою рідною мовою.

Такий підхід дозволяв створити більше довіри та переконати людину, що вона має справу з професійною фінансовою компанією. Call-центр працював у приміщенні ресторанно-готельного комплексу. Правоохоронці встановили 34 особи, які могли бути залучені до його роботи. Серед них були громадяни різних держав.

Під час обшуків вилучили системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони та інше обладнання. Крім того, у транспортних засобах виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони та інші предмети, які можуть допомогти слідству встановити механізм роботи схеми та коло її учасників.

Наразі розслідування триває. Правоохоронці аналізують вилучені комп’ютери, телефони, документи та інші носії інформації.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців можуть обдурити навіть через старі банківські картки, термін дії яких давно минув, шахраї знайшли спосіб змінювати дату дії картки під час проведення платежу. Схема працює завдяки вразливості деяких платіжних систем, які можуть прийняти змінені дані та провести транзакцію, тому старі картки краще знищувати, а за рахунками стежити.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!