Київські депутати створили податкову схему на сотні мільйонів: медіа назвали підозрюваних

Станіслав Кожемякін
Ринки та компанії
2,5 т.
Ілюстрація - детектив БЕБ
Google Subscribe

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Підписатися

Українські правоохоронці викрили схему, за якою низка металургійних компаній ухилялися від сплати податків. До організаторів схеми можуть входити чинний та колишній депутати Київської міськради, а також бізнесмени.

Як повідомили українські медіа, в рамках розслідування 1 липня співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочали обшуки на металургійному комбінаті в Броварах на Київщині. Слідчі дії тривають вже другий день, хоча офіційно про це поки що не не повідомлялося.

Що відомо про схему

Метою оборудки було ухилення від сплати податків. Організаторами схеми вважають відомих політиків та бізнесменів:

  • чинного депутата Київської міської ради Романа Ярошенка; 
  • колишнього депутата Андрія Зайця;
  • бізнесменів В'ячеслава та Олександра Супруненків.

В схемі також була задіяна мережа підконтрольних їм компаній-посередників, через які проводилися фіктивні безтоварні операції. Зокрема йдеться про:

  • ТзОВ "УКРМЕТСОРТ";
  • ТзОВ "ШТАБМЕТ";
  • ТзОВ "АЛЮМ ПРОДУКТ";
  • ТОВ "Втормет Стор";
  • ТОВ "Крафт Торг".

Отримані кошти виводилися у фінансову установу групи – АТ "Асвіо Банк". Крім того, фігуранти справи приховували у звітності реальні площі та масштаби виробничого комплексу, щоб не платити податок на нерухомість.

Результат слідчих дій

Під час обшуків правоохоронці зафіксували:

  • заниження податку на нерухоме майно на 8,9 млн грн;
  • заниження податку на додану вартість (ПДВ) на 23,5 млн грн;
  • наявний необлікований брухт (лом) на 39 млн грн;
  • інші необліковані товари на 286 млн грн;
  • сотні тонн брухту алюмінію, який за всіма ознаками купувався за готівку і на який немає жодних документів.

У межах кримінального провадження наразі готуються арешти рахунків та майна підприємств. Одночасно з цим правоохоронці готують кримінальні справи для оголошення підозр фігурантам.

Також OBOZ.UA повідомляв про обшуки на Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС), які почалися 25 червня. Причиною слідчих дій стала перевірка окремих закупівель, здійснених на станції у попередні роки. Обшуки, як запевняється, не впливають на виробничі процеси та безпеку об’єкта, а сама АЕС працює у штатному режимі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!