Заробляли на армії та купували елітні авто на "козирних" номерах: розкрито деталі схеми

Гліб Іванов
Ринки та компанії
83,4 т.
Хто в Україні 'заробляв' на армії

Справа "яєць по 17 грн" чітко зафіксувала: попри повномасштабну війну, розкрадання коштів на поставках харчів армії квітне. І залучені до цього різноманітні фірми, які вигадують все нові схеми, суть яких одна – нажитись для українських захисниках.

OBOZ.UA розповідає про одну з такимх схем, рух по якій, схоже, зупинився. Що може призвести до того, що винні так і не будуть покарані.

А карати є за що. Велика сума привласнених коштів, легалізація їх через купівлю дорогих авто з "козирними" номерами, неконкурентні тендери та залученість до схеми посадових осіб Міноборони.

Суть схеми

Сама схема досить проста: група осіб, використовуючи компанії "Регіон-Продукт" та "Чудові Страви" (до такого висновку прийшли представники Офісу Генпрокуратури, як стверджують в матеріалах справи 757/49646/23-к) привласнила кошти Міноборони в особливо великих розмірах – понад 48 млн грн. Зроблено ж це було через завищення цін на продукти харчування для військових частин. Для цього:

  • До бухгалтерського та податкового обліку вносились неправдиві дані.
  • Товари постачались невідомого походження.
  • Проводились фіктивні операції.
  • Доходи легалізувались шляхом купівлі дорогих автомобілів – Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser – з "козирними" номерами.

Деталі розкрадання

За матеріалами справи , компанія "Регіон-Продукт" в період з 1 січня 2022 року (тобто, ще до повномасштабної війни) до 15 серпня 2023-го постачала армії різноманітні продукти. Зокрема:

  • М’ясорослинні консерви.
  • Стiки меду.
  • Чай.
  • Цукор в стіках.
  • Натуральну розчинну каву.
  • Тушковану свинину.

Особливістю ж цих поставок була націнка. Вона складала від 11% до одразу 100%. Що, підкреслюється, "призвело до збільшення витрат на закупівлю даних видів товару" на 31,222 млн грн.

Зі свого боку, компанія "Чудові Страви" постачала "імовірно структурним підрозділам МО України" печиво й цукерки. І теж з націнкою – від 13% до 46%. Що, зазначається, завдало державі збитків на 17,604 млн грн.

При цьому, підкреслюється, розкрадання відбувалось за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони – "з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб". До переліку яких, окрім "Регіон-Продукту" та "Чудових Страв" увійшла також "Регіон-Продукт Плюс" – компанія, керівником якої, за даними системи YouControl, нині є Володський Владислав Олексійович. Який майже до осені 2023 року керував "Регіон-Продуктом".

До речі, зареєстрований Володський Владислав Олексійович за адресою: Запоріжжя, пр.Соборний. Там же зареєстрований і Володський Олексій Юрійович. Який є кінцевим бенефіціаром "Чудових страв".

Тобто, дві особи, що зареєстровані в одній квартирі і дуже схожі на батька з сином, за допомогою своїх та пов'язаних фірм "провернули" справу з постачанням їжі армії.

І то не вперше.

У 2024 році ЗМІ повідомляли, що "фірми Володських "провалили" контракти на забезпечення армії продуктами харчування – протягом трьох років половина військових частин не забезпечувалась належним чином".

"У квітні ТОВ "Твій хліб", яке пов’язують з батьком Владислава Володського, виграло тендер та стало єдиним постачальником харчування до військових частин від Чернігова до Ужгорода. За попередньою інформацією, Володський повністю провалив контракти – протягом трьох тижнів близько 50% військових частин в Україні не забезпечувалися замовленими продуктами", – йшлось в матеріалі.

Підозрілі тендери

Право ж постачати армії продукти отримувалось на тендерах – при чому неконкурентних. Тобто, на торги заявлялась одна компанія – в даному випадку, "Регіон-Продукт", – до якої у замовника не було жодних питань яка й отримувала контракт. І в замовника при цьому не виникало до цієї компанії жодних питань – хоча часом у переможців тендерів відбирають їхні перемоги через проблеми з документами (як, наприклад, на ремонтах доріг у Черкасах). Але тут все було чітко й гладко. Наприклад:

  • Тендер на 6,78 млн грн на постачання чаю та кави для військової частини А1329.

"Регіон-Продукт" був єдиним учасником, запропонував суму, що дорівнювала очікуваній – і отримав замовлення.

  • Тендер на 2,819 млн грн на постачання цукру тій же військовій частині.

"Регіон-Продукт" був єдиним учасником, запропонував суму, що дорівнювала очікуваній – і отримав замовлення.

Така ж історія була й з тендерами на мед майже на 3,35 млн грн. І на консерви – на 25,74 млн грн.

Підозри в привласненні грошей Міноборони

Самі ж операції з постачання продуктів, за матеріалами справи, створювали передумови для привласнення коштів. А також викликали підозри в легалізації доходів.

За матеріалами справи, "Регіон-Продукт" використовувала документи з недостовірною інформацією про товари, які постачала. Ці документи подавалися організаціям, які не платять ПДВ (наприклад, військовій частині А1329). Це створювало передумови для незаконного отримання грошей від підприємств. А це вже викликало підозру, що гроші, отримані злочинним шляхом, могли легалізувати – тобто відмивати.

"Використання первинних документів ТОВ "Регіон-Продукт" з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів ... для неплатників ПДВ (імовірно, йдеться про військову частину А1329. – Ред.), може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств ... та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом", – зазначається в документі.

При цьому, підкреслюється, "Регіон-Продукт" здійснювала реєстрацію податкових накладних на поставку товарів ТОВ "С-Росток", які отримали статус "Відмовлено за рішенням комісії. Скаргу не задоволено". Що вказує на можливу фіктивність цих операцій.

Крім того, на фіктивність вказує й визнання "Регіон-Продукт" ризиковим платником податків. Такий статус вона отримала від Комісії регіонального рівня ДПС (рішення від 27.09.2022 року).

Поряд з тим, підкреслюється в судових матеріалах, компанія "Чудові страви" продавала печиво та цукерки імовірно, армії, а також різним компаніям, що створювали складний ланцюг фінансово-господарських взаємовідносин, який допомагав приховувати фіктивність операцій і виводити кошти. Зокрема:

  • "Регіон-Продукт".
  • "Ректан".
  • "Архімагір".

Придбала ж ця компанія, зокрема, печиво у все того ж "Регіон-Продукту". А також компаній "Грона" та "Національна Логістика".

"Використання первинних документів ТОВ "Чудові Страви" щодо номенклатури та кількості реалізованого товару для Неплатник ПДВ, ТОВ "Регіон-Продукт", ТОВ "Ректан" ТОВ "Архімагір" ... може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств ... де виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом", – йдеться в судових матеріалах.

Таким чином, зроблений в документі висновок щодо торгових операцій "Регіон-Продукту" та "Чудових Страв" ідентичний за свою суттю (окрім конкретних назв тощо). А тому дає можливість припускати, що ці компанії провернули схему з привласнення коштів Міноборони. При чому:

  • За участю посадовців останнього.
  • Проводячи операції з компаніями-посередниками, які, за матеріалами справи, ймовірно не мали статусу господарських. Що, власне, створювало передумови для виведення коштів і вказує на фіктивний характер цих транзакцій.

Як легалізували привласнені кошти

Тут же все досить банально. Купувались елітні автомобілі.

Як йдеться в матеріалах, внаслідок завищення вартості товару, який поставляється на адресу Міноборони, акумулювалися значні надприбутки. За які "в подальшому здійснювалась купівля транспортних засобів, що використовуються безпосередньо членами злочинної групи".

"Вищевказане свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом", – констатується в матеріалі.

Самих автомобілів накупили на 20,33 млн грн. І "повісили" на них "козирні" номери – з великою кількістю п'ятірок. Так:

  • Mercedes-Benz S400d 4Matic Long 2022 р.в отримав держномер KA5555TH.
  • Land Rover Range Rover Evoque 2022 р.в – KA5005BI.
  • Porsche Cayenne 2021 р.в. – KA55555PT.
  • Toyota Land Cruiser.
  • Toyota Land Cruiser 200.

Держномери ж для останніх двох авто не зазначаються. Що, ймовірно, може вказувати на їх приховане використання.

Купували ж автомобілі в компаній:

  • "УЛФ-Фінанс".
  • "Автосаміт на Столичному".
  • "Галузеве підприємство "Промсервіс".

Що у справі відбувається зараз

За даними Судової влади, останній запис у справі датується 2 листопада 2023 року. Який, власне, і був розглянутий в матеріалі. Хоч ЗМІ раніше повідомляли, що за провадженням, по якому проходить справа, Володського затримували правоохоронці.

Відтоді тиша. Що наштовхує на думку про ймовірне свідоме затягування справи – з метою уникнення притягнення організаторів схеми до відповідальності за розкрадання на армії.

OBOZ.UA слідкуватиме за розвитком справи та повідомлятиме всю актуальну інформацію про неї.