Фінмоніторинг за винагороду: ексголову українського банку викрили на схемі з 210 млн грн. Розкрито назву

Колишньому голові правління українського банку повідомили про підозру у справі про незаконні фінансові операції на понад 210 млн грн. За версією слідства, банкір за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Назва банку офіційно не розкривається. Утім, як свідчать додані відеоматеріали, йтися може про львівський Оксі Банк. У період, коли відбувалися підозрілі операції, банк очолював Вʼячеслав Парасіч.

Як працювала схема банкіра

За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену:

• безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
• проведення ризикових фінансових операцій;
• уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку.

Якщо ж виникали питання з боку Держфінмоніторингу, банкір, як стверджує слідство, також обіцяв необхідне "сприяння". Свої послуги він, за даними правоохоронців, оцінив у 0,15% від суми щомісячних фінансових операцій.

Слідство встановило, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній пройшло понад 210 млн грн. Після кожної операції банкір нібито отримував свою частку.

Як повідомив генпрокурор, правоохоронці задокументували листування між фігурантами. У ньому вони узгоджували перекази коштів, звіряли суми платежів, а після проведення операцій підприємець надсилав підтвердження розрахунків.

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємцю інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні було викрито масштабні схеми відмивання коштів у Держфінмоніторингу. Система діяла в період, коли головою відомства вже став скандальний Філіп Пронін.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!