Ексдепутат набрав кредитів у держбанку та зник: як працювала схема на 185 млн грн

Колишнього депутата підозрюють у створенні схеми, через яку він отримав у держбанку близько 185 мільйонів гривень кредитів через реальний бізнес і фіктивні компанії, а повертати кошти, ймовірно, не збирався. Частину заставної техніки вже вдалося знайти, але збитки банку все одно сягнули 140 мільйонів гривень, тоді як сам підозрюваний переховується за кордоном. Ймовірно, йдеться про Андрія Гордійчука.

Про схему повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Наразі підозрюваний перебуває за кордоном, а слідчі готують документи для оголошення його в міжнародний розшук.

З джерел медіа стало відомо, що йдеться про Андрія Гордійчука. Журналісти намагалися зв'язатися із колишнім депутатом Хмельницької обласної ради, аби він прокоментував свою позицію,але зробити цього не вдалося.Гордійчук, як відомо, був акціонером корпорації "Сварог Вест Груп", а також засновником фонду "Аграрна наддержава" і входив до складу Аграрної партії України.

За версією слідства, спочатку бізнесмен діяв як цілком добросовісний позичальник. Він отримав у державному банку перший кредит – майже 80 мільйонів гривень нібито для розвитку сільськогосподарської діяльності. За ці гроші дійсно було придбано 90 тракторів, а сам кредит певний час обслуговувався без порушень, що створювало для банку враження надійного клієнта.

Саме ця "кредитна дисципліна" дозволила перейти до наступного етапу. Маючи на руках придбану техніку, підприємець передав її в заставу та отримав ще один кредит – близько 70 мільйонів гривень, цього разу нібито на поповнення обігових коштів.

Паралельно, щоб не викликати підозр, було оформлено третій кредит – уже через мережу підконтрольних фіктивних компаній, які фактично не здійснювали жодної реальної господарської діяльності. Через цю схему вдалося отримати ще 35 мільйонів гривень.

У результаті загальна сума кредитування склала близько 185 мільйонів гривень. Після отримання коштів, за даними слідства, заставна техніка почала зникати. Трактори, які були передані банку як забезпечення кредитів, продавали третім особам, що фактично позбавляло фінансову установу можливості повноцінно повернути свої гроші через заставне майно.

Правоохоронцям вдалося знайти 46 із 90 тракторів. Їх реалізували, а отримані кошти частково спрямували на погашення боргу. Однак навіть після цього остаточні збитки державного банку становили близько 140 мільйонів гривень.

Слідство також встановило причетність підозрюваного до іншої шахрайської схеми, цього разу пов’язаної з постачанням аграрної продукції на Криворіжжі. За даними правоохоронців, через фіктивну компанію він разом зі спільниками замовив у фермерів понад 800 тонн ріпаку.

Щоб створити враження чесного бізнес-партнера, частину поставок було оплачено. Після цього фермери передали весь товар, розраховуючи на повну оплату згідно з домовленостями. Однак після отримання продукції ріпак вивезли на експорт, а розрахунки припинили.

Збитки фермерського господарства оцінюються у 11 мільйонів гривень. Дії підозрюваного кваліфіковано за кількома тяжкими статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

• шахрайство в особливо великих розмірах;
• заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем;
• вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі наголошують, що схема була ретельно продумана та виглядала майже бездоганною, адже справжні покупки техніки, часткове погашення кредитів, створення фіктивних компаній та подальший продаж заставного майна.Наразі колишній депутат переховується за межами України.

Що відомо про Андрія Гордійчука

Депутат фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях і журналістських розслідуваннях, які стосуються як фінансових махінацій у агросекторі, так і особистих боргів перед власною дитиною. За даними ЄРДР, проти нього відкрито справу щодо несплати аліментів – борг перед дитиною, за інформацією слідства, становить близько пів мільйона гривень.

Провадження було внесене до реєстру після ухвали Хмельницького міськрайонного суду у 2020 році. Гордійчук є засновником аграрної групи компаній "ALL IN FOODY" та пов’язаний із низкою структур, які фігурували у фінансових конфліктах і розслідуваннях. Серед найбільш резонансних епізодів:

• підозри у заволодінні коштами Аграрного фонду на близько 15 млн грн;
• провадження щодо невиконання біржового договору постачання зерна через ТОВ "Цефей-Груп" (кримінальна справа за ч.4 ст.191 КК України – привласнення майна в особливо великих розмірах);
• можливі схеми через агрокооперативи, де селянам обіцяли вигідні умови здачі молока, але кошти, за версією слідства та журналістів, могли виводитися через фіктивні компанії.

Окремо журналістські розслідування вказують на ризики доведення одного з кооперативів до банкрутства шляхом фінансових маніпуляцій і використання підставних структур. Гордійчук також згадується у матеріалах про спробу рейдерського захоплення австрійського агропідприємства "Голденкерн".

Окрему увагу журналісти приділяють способу життя депутата, який суттєво контрастує з фінансовими скандалами довкола агробізнесу. Серед задокументованих епізодів:

• щонайменшеп’ять автомобілів VIP-класу;
• квартира в Печерському районі Києва та земельні ділянки поблизу столиці;
• дорогі ресторани та закордонні подорожі;
• відпочинок, який, за оцінками журналістів, міг коштувати понад 140 тис. грн;
• активний публічний стиль життя родини з демонстрацією розкоші в соцмережах.

Правоохоронці готують документи для оголошення його в міжнародний розшук, а також продовжують встановлювати можливих спільників та шукати незаконно реалізовану техніку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Кіровоградщині викрили чергову схему "платних інвалідностей", які "купувалися" чоловіками призивного віку, щоб уникнути мобілізації до війська. Цього разу в організації оборудки підозрюють голову військово-лікарняної комісії (ВЛК) та його спільників.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!