Чи реально відстежити запаковані долари з обшуків у фігурантів "плівок Міндіча": у НБУ відповіли

Відстежити походження запакованих доларів зі штрихкодами, вилучених у фігурантів "плівок Міндіча", наразі фактично неможливо, оскільки в Україні немає реєстру руху готівкових партій. Правоохоронці пропонують створити нову систему обліку імпортованої готівки, тоді як частина політиків наполягає, що Федеральний резерв здатен надати дані для ідентифікації таких купюр.

Про це розповів заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки 17 листопада. На фото з обшуків видно пачки американської валюти у фабричній упаковці, що спричинило дискусію про шляхи їх потрапляння в Україну та можливість їх відстеження.

У НБУ пояснили, що наразі в державі не існує жодного реєстру, який дозволив би за номером чи штрихкодом визначити походження конкретної купюри або партії готівки. За словами Олійника, теоретично така інформація може зберігатися у Федеральної резервної системи США, але в Україні вона не доступна і не ведеться.

Олійник пояснив, що станом на сьогодні вісім українських банків мають право імпортувати долари та євро в Україну. Частина з них завозить валюту виключно для власних операцій, інші – перепродають готівку іншим банкам та фінансовим установам.

Представники банків уточнюють, що у фабричній упаковці з США зазвичай надходить лише нова емісія – "сині" долари (оновлений дизайн USD). Проте на оприлюднених фото з обшуків видно не лише купюри нового зразка, а й старішу емісію. Це означає, що валюта могла потрапити в Україну не лише офіційним каналом імпорту, а й у попередні роки або зовсім іншими шляхами.

НБУ визнає, що визначити, де саме перебували вилучені купюри – у банку, "сірому" обміннику чи тіньовій касі, – практично неможливо. Ба більше, значна частина готівкових доларів, що обертаються в Україні сьогодні, була завезена задовго до повномасштабної війни.

"Відібрати з усього обігу невелику суму та співставити її з конкретним джерелом – надзвичайно складно", – пояснюють у регуляторі. У НБУ також зазначають, що вже розпочали узагальнений збір інформації по банківській системі, щоб оцінити, як банки торгують валютою та чи є аномалії у готівкових потоках.

За словами Олійника, йдеться про операції на мільярди доларів, і жодних незвичних обсягів зняття чи обігу готівки останнім часом не зафіксовано – через чинні ліміти. Фізичні особи сьогодні не можуть знімати з рахунку більше встановленого ліміту в іноземній валюті, а юридичним особам зняття доларів та євро заборонене повністю.

Нардеп Володимир Ар’єв ("Європейська Солідарність") має протилежну позицію. Він стверджує, що Федеральний резерв може відстежити шлях будь-якої партії готівки за номерами купюр – з моменту її виходу зі сховищ у США до країни-отримувача. За його словами, так можна визначити, чи офіційно ця валюта завозилася в Україну і через який банк. Однак навіть у цьому випадку потрібен офіційний запит та співпраця між регуляторами США й України.

У Національному антикорупційному бюро вважають, що проблема в тому, що в Україні не існує механізму обліку ввезених партій готівки, зокрема великих сум, які надходять у фабричних упаковках. НАБУ пропонує запровадити обов’язковий реєстр або форму обліку таких поставок, що дозволило б у майбутньому швидко визначати походження вилучених коштів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" НАБУ зараз переходить до етапу фінансового розслідування. Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!