Відмивали російські гроші: найбільші банки США загрузли у новому скандалі

У США виник черговий скандал з відмиванням російських грошей. Три найбільші банки — Bank of America, Morgan Stanley і Citigroup — перевірили рахунки своїх клієнтів, щоб виключити можливе відмивання коштів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на керівників кредитних організацій, передає Lenta.ru. Виконавчий директор Bank of America Браян Мойніхен і глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, що не виявили підозрілої активності на рахунках клієнтів, виконавчий директор Citigroup Майкл Корбато відмовився коментувати розслідування.

Запит про сумнівні операції в банки надіслала голова комітету з фінансових послуг палати представників Максін Вотерс. Приводом послужило розслідування Вашингтоном діяльності німецького Deutsche Bank у зв'язку зі звинуваченнями у відмиванні грошей російських клієнтів.

Читайте: "Гаманці Путіна": як із Росії вивели понад $4,5 млрд

"Багато повідомлялося про те, що Deutsche Bank став каналом, через який злочинці, клептократи та союзники Путіна виводили незаконні кошти з Росії. Нещодавня інформація демонструє, що деякі з ваших установ також надають кошти для фізичних або юридичних осіб, які можуть брати участь у сумнівних угодах", — пояснила Вотерс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. Того ж року Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом у 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що в період з 2007-го по 2015 рік німецький банк загалом обробив близько 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводить власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.