США взялися за великий банк ЄС через брудні гроші Путіна

Федеральна резервна система США почала перевірку того, як саме Deutsche Bank AG обробляв підозрілі транзакції на мільярди доларів від Danske Bank, який підозрюють у відмиванні грошей через естонський підрозділ.

Розслідування ФРС поки перебуває на ранньому етапі й носить конфіденційний характер, повідомляє "Інтерфакс".

Регулятор США вивчає, чи здійснював американський бізнес Deutsche Bank належний контроль за засобами, які надходили від естонського підрозділу Danske Bank.

Читайте: Можуть розірвати відносини: Deutsche Bank пригрозив уряду Росії

За попередніми даними, Deutsche Bank допомагає Федеральній резервній системі у проведенні розслідування. Однак офіційно ні регулятор, ні банк не коментують його хід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.