ПриватБанк несподівано подав на Коломойського до нового суду

112,1 т.
ПриватБанк несподівано подав на Коломойського до нового суду

ПриватБанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) проти колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського, а також компаній, які з ним пов'язані.

Згідно з інформацією на сайті суду, цивільний позов був поданий 21 травня. Будь-яка інформація про терміни його розгляду на сайті поки що відсутня. Зазначається, що банк звинувачує олігарха у відмиванні мільярдів за допомогою компанії штату Делавер.

Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів є також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов і їхні інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через Делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США.

Згідно з публікацією Law360, у позові також фігурують троє "агентів" цієї схеми – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) і Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і приблизно 20 компаній, зареєстрованих у штаті Делавер.

У своїй заяві ПриватБанк вказав про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скуповування цінної нерухомості в Огайо і ще понад дюжині штатів, зокрема в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує юридичний ресурс. Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств із виробництва сталі і феросплавів, розташованих у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, ПриватБанк звинувачує всіх причетних у несправедливому збагаченні, шахрайських переказах, цивільній змові і alter-ego liability (т. зв. питання "корпоративної вуалі". – Ред.).

ПриватБанк представлений у суді юристами з Abrams&Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP.

Ігор Коломойський

Пізніше в ПриватБанку пояснили причину подачі позову щодо відшкодування збитків на декілька сотень мільйонів доларів.

"ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі декількох сотень мільйонів доларів США, які, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, скоєних проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаімом Шошетом і Уріелем Лабером, а також різними компаніями, зареєстрованими у США, в діяльності яких зазначені фізичні особи беруть і брали участь", – повідомляє банк.

Підставою для позову є низка схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами в Штатах, вартістю в сотні мільйонів доларів США, шляхом привласнення та легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком до націоналізації.

"Дотримуючись своєї заявленої стратегії щодо вимагання в судовому порядку відшкодування збитків, які були нанесені банку до його націоналізації... це провадження в Сполучених Штатах Америки є останнім за часом із низки міжнародних правових заходів, яких ПриватБанк вживає з метою залучення своїх колишніх власників і пов'язаних з ними інших осіб до відповідальності за збитки, які були нанесені банку. ПриватБанк неухильно слідує реалізації зазначених заходів для отримання відшкодування завданих йому збитків", – йдеться в заяві.

За даними джерела "Дзеркала тижня", у четвер, 23 травня, представник посольства США повинен зустрітися з правлінням ПриватБанку в Дніпрі.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудиторакомпанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Українанаціоналізація ПриватБанкуПриватБанкІгор Коломойський