Нова масштабна афера: українців залишають без копійки

В Україні працюють десятки фінансових пірамід. Профільний регулятор розкрив одну з них – Wallie. Проект навіть не приховує той факт, що фактично працює за принципом фінансової піраміди.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Співробітник контакт-центру пояснив: "Ми чесна розподільна платформа. Ми не ведемо фінансову діяльність, усі виплати йдуть за рахунок нових вкладень. Є ризики повної або часткової втрати коштів".

Але одразу після цього розповів про вигоди. Нібито, якщо вкласти 5 тис. грн, через два місяці можна буде отримати вже 10 тис. грн. Якщо витратити 10 тис. грн, повернуть 20 і т. д. Але важливо розуміти, що гроші не заробляються. Вони просто збирають внески і перерозподіляють їх. Але якщо ви вклали 5 тис.,а забрали 10, хтось повинен відшкодувати різницю. І цей хтось – наступний вкладник. Якщо в один конкретний місяць доведеться повертати виплати 10 тис. вкладників, а нових буде, наприклад, 11 тис., піраміда дуже швидко розвалиться.

Читайте: Легенду ''Що? Де? Коли?'' підловили на спробі шахрайства

З точки зору закону Wallie працює практично легально. Вкладників одразу попереджають, що це фінансова піраміда, що всі гроші можуть бути втрачені, жодних гарантій немає. Але всі ці "страшилки" компенсуються обіцянками повернути в два рази більше, ніж вклали. Щоб зареєструватися на платформі, доведеться прив'язати або свою карту, або онлайн-гаманець. А щоб стати повноцінним учасником піраміди, доведеться внести певну суму. Повернення коштів здійснюється за заявкою і в три етапи. Запит повинні прийняти, потім обробити і тільки після цього затвердити. У будь-який момент ваша заявка може отримати довічний статус "не прийнята", а гроші залишаться на рахунках творців "платформи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї придумали нові схеми виманювання грошей у користувачів онлайн-дошок оголошень.