Рахунки можуть заблокувати: в ЄС посилили контроль за багатими росіянами - новини економіка - Росія | Економіка Обозреватель 6 лютого
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
СвітСпорт

Рахунки можуть заблокувати: в ЄС посилили контроль за багатими росіянами

2.9тЧитати новину російською

Європейські банки під час підготовки до обміну податковою інформацією за стандартами ОЕСР стали ретельніше перевіряти рахунки нерезидентів, через це кошти тисяч заможних громадян Росії можуть виявитися заблокованими.

Про це повідомляє РБК.

У ряді випадків проведення перевірок призводить до обмеження права клієнта розпоряджатися коштами. За словами джерела у відомому швейцарському банку, тисячі росіян можуть виявитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків "через створення видимості зміни податкового резидентства".

Банки ЄС оновлюють відомості про клієнтів, щоб уникнути репутаційних ризиків у зв'язку з запуском міжнародного обміну інформацією для боротьби з транскордонними схемами ухилення від податків. Великі фінустанови давно знаходяться під пильною увагою контролюючих органів, адже в них тримають кошти, зокрема, фігуранти "кремлівської доповіді".

За словами банкірів, є два ключові моменти, на які іноземні банки звертають пильну увагу. Перший - джерело походження коштів. У зв'язку з цим фінустанови запитують довідки про доходи, щоб переконатися, що зароблені клієнтом кошти можна порівняти з сумами, що зберігаються на рахунку в банку.

Другий визначальний фактор під час перевірки іноземного банку - підтвердження податкового резидентства. Росія від 2018 року почне отримувати інформацію про закордонні активи своїх резидентів.

Раніше "Обозреватель" писав, що можуть втратити російські олігархи через "кремлівську доповідь".

Місце
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги