Рахунки можуть заблокувати: в ЄС посилили контроль за багатими росіянами

Європейські банки під час підготовки до обміну податковою інформацією за стандартами ОЕСР стали ретельніше перевіряти рахунки нерезидентів, через це кошти тисяч заможних громадян Росії можуть виявитися заблокованими.

Про це повідомляє РБК.

У ряді випадків проведення перевірок призводить до обмеження права клієнта розпоряджатися коштами. За словами джерела у відомому швейцарському банку, тисячі росіян можуть виявитися під загрозою блокування своїх зарубіжних рахунків "через створення видимості зміни податкового резидентства".

Читайте: "Чорна мітка" від Заходу: як США можуть покарати оточення Путіна

Банки ЄС оновлюють відомості про клієнтів, щоб уникнути репутаційних ризиків у зв'язку з запуском міжнародного обміну інформацією для боротьби з транскордонними схемами ухилення від податків. Великі фінустанови давно знаходяться під пильною увагою контролюючих органів, адже в них тримають кошти, зокрема, фігуранти "кремлівської доповіді".

За словами банкірів, є два ключові моменти, на які іноземні банки звертають пильну увагу. Перший - джерело походження коштів. У зв'язку з цим фінустанови запитують довідки про доходи, щоб переконатися, що зароблені клієнтом кошти можна порівняти з сумами, що зберігаються на рахунку в банку.

Другий визначальний фактор під час перевірки іноземного банку - підтвердження податкового резидентства. Росія від 2018 року почне отримувати інформацію про закордонні активи своїх резидентів.

Раніше "Обозреватель" писав, що можуть втратити російські олігархи через "кремлівську доповідь".