ГоловнаБлоги

Партнери, офшори, викрадені мільйони. Хто стоїть за вбивством адвоката в Києві?

15.7тЧитати новину російською

Помимо адвокатской деятельности Валерий Рыбальченко занимался бизнесом и был соучредителем нескольких фирм, одна из которых находилась под "пристальным вниманием" правоохранителей. "Обозреватель" провел собственное расследование.

Криминальная статистика Киева "обрастает" убийствами. Очередное произошло в ночь на 21 января: в районе станции метро "Левобережная" был застрелен 46-летний Валерий Рыбальченко. Киллер поджидал адвоката у дома (мужчина возвращался из круглосуточно работающего супермаркета). Выстрел был произведен в голову сзади из пистолета иностранного производства ("Беретта", "Вальтер").

Следствие рассматривает ряд версий, о которых расскажем ниже, Ассоциация адвокатов Украины считает, что это заказное убийство и связано исключительно с профессиональной деятельностью.

Версию с ограблением уже можно отбросить, так как есть "исключающие" обстоятельства. У Рыбальченко был с собой дорогой телефон, около 10 тыс. грн., валюта, золото – все это осталось нетронутым. Напомним, мужчина шел домой из супермаркета – с пакетами, заполненными продуктами.

Версия, связанная с проблемами в личной жизни адвоката также сомнительна: "шекспировских страстей" в семье адвоката не наблюдалось. Соседи отзываются о Рыбальченко как об интеллигентных, скромных и неконфликтных людях. Сыновья пары учатся в институте. Материальное положение семьи не "зашкаливало": по словам соседей, автомобиля не было, да и вообще наличия "больших денег" никто не замечал. В общем, обычная семья, проживающая в типовой многоэтажке.

Версия, что убийство связано с профессиональной деятельностью, наиболее вероятна. Однако информация о Валерии Рыбальченко, как об адвокате, в открытом доступе практически отсутствует: ни новостей, ни фото, ни видео. Есть разве что давнее объявление Валерия о розыске свидетелей ДТП. В социальных сетях он тоже не светился, что не свойственно сегодняшнему "профилю" столичного адвоката. Правда, нам стало известно, что Валерий Рыбальченко вместе с Владимиром Ефановым в 2015 году зарегистрировали адвокатское объединение "Фiдес". Ефанов рассказал "Обозревателю", что познакомился с Рыбальченко практически накануне регистрации предприятия, их "свел" общий знакомый. Специализация Ефанова - уголовное право, а Рыбальченко должен был "подтянуть" админпрактику. Как утверждает Владимир Ефанов, "дело не пошло" и он "вышел из состава учредителей". Однако на сегодняшний день в госреестре состав учредителей - без изменений.

Евгений Рыбальченко, брат погибшего, рассказал журналистам, что Валерий был скрытным, и о своих адвокатских делах особо не распространялся. И что якобы в последнее время представлял интересы инвесторов, которые вложили деньги в незаконные стройки и не получили квартиры - наподобие схем Войцеховского. Также, по словам брата, по этим делам угрозы Валерию не поступали.

Раскрытие мошеннической схемы застройщиков и борьба с ними теоретически может послужить мотивом для убийства (не сомневаемся, что правоохранители всё тщательно проверят). Однако к этой теме давно привлечено пристальное внимание СМИ и общественности, "Обозреватель" не единожды писал о подобных скандальных схемах.

"ПРИВЕТ" ИЗ ПРОШЛОГО

По информации источников "Обозревателя", примерно за месяц-полтора до гибели Валерий Рыбальченко пытался повеситься. Есть предположение, что ему "передали привет" из прошлого. Были ли это его "кредиторы" или же кто-то из прокуратуры поднял "зависшее" дело (и, вполне возможно, решил "подзаработать") - мы утверждать не можем.

Попытка самоубийста у Рыбальченко была и в 2009 году. Тогда он попал в нейрохирургию Больницы скорой медицинской помощи Киева (БСМП) с дробовым огнестрельным ранением головы. К этому мы еще вернемся.

Валерий Рыбальченко получил "корочку" адвоката еще в 1998 году. Однако, как выяснил "Обозреватель", он еще занимался бизнесом и был соучредителем нескольких фирм. Информацию об одном отрезке "бизнес-периода" озвучил и брат погибшего.

"Валерий был рядовым адвокатом, не вел резонансных или крупных дел, но примерно в 2005–2006-х годах он руководил компанией, занимающейся транспортными перевозками. Дела шли хорошо, в обороте фирмы крутились $1–2 млн, брат даже смог тогда купить себе новый внедорожник. Но для открытия фирмы бизнес-партнеры Валеры взяли кредит — более $500 тыс. Кредит оформили на Валерия. Потом начались проблемы и на фирму завели уголовное дело" - рассказал Евгений Рыбальченко.

"Обозреватель" постарался разобраться, могло ли прошлое привести к убийству Валерия Рыбальченко.

В июле 2005 года Валерий Рыбальченко был назначен директором ООО "Управление механизации и автомобильного транспорта" (дальше – ООО "УМИАТ"). Фирма осуществляла транспортные перевозки грузов и пассажиров, а также предоставляла в аренду помещения. В конце 2007 года Валерия, как директора и совладельца предприятия, поставили в известность, что компания-нерезидент "Дабарин Комершиал Лимитед" (которой принадлежало 96,36% уставного фонда ООО "УМИАТ"), приняло решение прекратить свою деятельность на территории Украины и потому продает свои корпоративные права.

Узнав об этом, Рыбальченко вместе со своими компаньонами, совладельцами ООО "Чайка-Транс" (где они были соучредителями в равных долях), приняли решение выкупить корпоративные права "Дабарин Комершиал Лимитед" на ООО "УМИАТ". Стоимость сделки составляла 1 800 000 долларов США. Рыбальченко и компаньоны начали "искать" нужную сумму - остановились на банковском кредите.

Изначально было решено брать кредит на ООО "Чайка-Транс" и несколько банков согласилось, но самые выгодные условия предложил ОАО "Морской транспортный банк". В процессе подготовки необходимых документов, в "МТБ" сказали, что выдача кредита возможна только в случае изменения кредитора, а именно кредит могут дать ООО "УМИАТ" с целевым назначением "для пополнения оборотных средств". Так как в условиях также шла речь о необходимости проведения ремонтных работ имущественного комплекса предприятия, с целью поднятия стоимости залогового имущества, было принято решение брать кредит в размере 2 500 000 долларов США. Посоветовавшись со всеми заинтересованными лицами, а именно с представителем компании "Добарин Комершиал Лимитед" Шираном Амджадином (ныне покойным) и своим компаньоном по ООО "Чайка-Транс" Антоном Шерстюком, который также имел доверенность на представление интересов компании "Добарин Комершиал Лимитед", условия ОАО "МТБ" были приняты, и началась подготовка нового пакета документов. Однако удалось получить в кредит лишь часть требуемой суммы - 1 200 000 долларов США, а недостающие средства решили одолжить в "других местах".

Процесс, видимо, продвигался не очень, потому что 23 марта 2009 Рыбальченко Валерий был доставлен в киевскую клиническую Больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "огнестрельное ранение в правую височную область", которое якобы он нанес себе сам - находясь на рабочем месте на улице Оросительная, 15.

Согласно информации источника "Обозревателя", Рыбальченко пытался свести счеты с жизнью из-за проблем на фирме. Одно мы знаем точно: по кредитам возникли долги. Кто и как занимался сделкой (покупкой корпоративных прав) во время отсутствия Рыбальченко - неизвестно, но дела не пошли и, возможно, кто-то начал искать "виновного". Как разультат - в феврале 2010 года в отношении Валерия Рыбальченко было возбуждено уголовное дело.

Рыбальченко подозревался в совершении ряда преступлений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 365, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Согласно имеющейся в Едином реестре судебных решений информации, указанные преступления он якобы совершил, находясь на должности директора ООО "УМИАТ".

В материалах уголовного дела содержалась информация о совершении Валерием Рыбальченко восьми эпизодов преступной деятельности.

Детально эпизоды

1. Предоставление 20 апреля 2008 года, от имени ООО "УМИАТ" в ОАО "Морской транспортный банк", заведомо неправдивой информации - для получения кредита в размере 2,5 млн долларов США на обновление оборотных средств компании, а именно проведение ремонтных работ имущественного комплекса и организации станции технического обслуживания грузовых автомобилей. В материалах дела якобы были собраны доказательства того, что Рыбальченко данные деньги хотел использовать не по назначению, а для приобретения корпоративных прав на предприятие, где был директором, то есть ООО "УМИАТ". В результате этих действий, 29.05.2008 на счет ООО "УМИАН" указанным банком было перечислено 1,2 млн долларов США.

2. В день получения денег, а именно 29.05.2008г., Рыбальченко в рамках договора о предоставлении бессрочной возвратной финансовой помощи якобы перечислил 5 млн грн на счет ООО "Чайка-Транс", где значился как соучредитель. И распорядился деньгами на личное усмотрение.

3. В мае того же года за 5 млн грн от имени ООО "Чайка-Транс" Рыбальченко купил у компании "Дабарин Комершиал Лимитед" корпоративные права на ООО "УМИАТ" в размере 3,64 %. Деньги были перечислены и указанная часть уставного капитала была передана Валерию Рыбальченко. То есть, подобным образом Рыбальченко якобы присвоил 5 000 000 гривен.

4. Кроме того, в период с 12.12.2008 и до 29.09.2009г., используя свое служебное положение директора ООО "УМИАТ", Рыбальченко одолжил у Александра Василенко, генерального директора ООО "Володар Роз", 510 000 долларов США под залог одного из зданий, и якобы распорядился ими в интересах третьих лиц.

5. Кроме этого, 04 ноября 2008 года, действуя от имени ООО "УМИАТ", Рыбальченко занял у Александра Кочергина, участника адвокатского объединения "Региональный союз адвокатов" (и 6 ноября 2008 года получил) 540 000 евро, которые не отобразил в налоговых декларациях, чем уклонился от уплаты налогов в больших размерах.

6. Вдобавок к пункту 5, Рыбальченко указанные деньги якобы не внес в кассу предприятия, а присвоил их, чем причинил ущерб предприятию в особо крупных размерах.

7. Также Валерию Рыбальченко вменяли незаконное подписание договора с ООО "ТД "Сахалин" о получении им беспроцентной возвратной помощи в сумме 1,3 млн грн, чем он ввел ООО "УМИАТ" в долговые обязательства перед ООО "ТД "Сахалин", что причинило тяжкие последствия для предприятия.

8. И "крайний" эпизод, информация о котором якобы находится (находилась) в материалах уголовного дела, это незаконное, без надлежащих полномочий, подписание договора от имени ООО "УМИАТ" о проведении строительных работ с ООО ИСК "Сибург ресорсез – Украина" на сумму 1,3 млн грн. Согласно материалам дела, эти деньги якобы были обналичены и переданы Валерию Рыбальченко, а само строительство не проводилось.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Привет" из прошлого

Описанные выше "эпизоды" - это попытки найти деньги на сделку и на погашение задолженности по кредитам, которые проводились по обоюдному решению заинтересованных сторон, но в конечном итоге были представлены как преступная деятельность одного человека. Однако Рыбальченко свою вину не признал. Мало того, предоставил в суд доказательства несоответствия выводов органа досудебного расследования фактическим обстоятельствам, а также доказательства фальсификации некоторых документов, на которых основывалось обвинение. Дело было возвращено в прокуратуру Дарницкого района для проведения дополнительного досудебного расследования.

В рамках вышеописанного дела Валерию Рыбальченко вменяли хищение денежных средств в сумме 510 000 долл. США, 540 000 евро, 6 300 000 гривен, однако образ жизни адвоката-бизнесмена явно не соответствовал таким средствам. Можно допустить, что 10 лет назад Валерий мог действовать в пользу других лиц (имея определенный процент). А месяц-два назад кто-то из прокуратуры или из полиции заинтересовался этим делом и "поднял" его. И, соответственно, пригласил Рыбальченко "на разговор". Последний же мог сообщить об этом "партнерам" и заявить им, что сам тонуть не будет. А они "устранили угрозу".

Если "разобрать" собственников предприятий "Дабарин Комершиал Лимитед", ООО "УМИАТ" и ООО "Чайка-Транс", ООО "Автотур" и др., то ниточки приведут к серьезным бизнесменам, в том числе и с криминальным прошлым - в "лихие 90-е".

Ранее "Обозреватель" писал о другом убийстве с применением огнестрельного оружия - тоже в Днепровском районе. На Русановском бульваре в ночь на 11 января произошла стрельба, в результате которой погиб человек. По мужчине открыли огонь возле его дома.

Как сообщал "Обозреватель", Днепровский район находится на втором месте по количеству убийств в Киеве.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Наші блоги