4 квітня • оновлено в 00:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Мільйони Тимошенко

Провідні банки Великобританії виявилися в центрі скандалу у зв'язку з твердженнями, що численні закордонні рахунки були відкриті на ім'я колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та членів її родини. Згідно зі звітом, який став надбанням громадськості і є в розпорядженні журналу The Independent , 85 банківських рахунків на загальну суму в мільйони фунтів мали відношення до Тимошенко та її родичів. Ця перевірка фінансів Тимошенко була проведена по всьому світу як частину більш великого розслідування, проведеного Лондонською юридичною компанією Lawrence Graham. У березні минулого року компанія була уповноважена Міністерством доходів і зборів України, за президентства тоді ще Віктора Януковича, щоб знайти кошти нібито присвоєні колишнім прем'єром.

У ході розслідування було перевірено 278 банківських рахунків у 26 країнах. Згідно цього розслідування, Тимошенко або члени її родини були одержувачами або підписантами рахунків у банках, включаючи цілий ряд британських банків, хоча і наголошується, що ці рахунки зараз вже закриті. При цьому, згідно зі звітом, 13 банківських рахунків у різних країнах світу залишаються відкритими. Але команда Тимошенко наполягає, що вона не вела комерційну діяльність з тих пір як стала політиком на початку 1997 року. Її адвокат Сергій Власенко сказав наступне з приводу заяв про зарубіжних рахунках Тимошенко: "Це відверта брехня і неправда ... У неї немає ні власності , ні рахунків в США, Великобританії, або Швейцарії. " Він додав: "Ми абсолютно чисті і відкриті для розмови з будь-яким, хто хоче розслідувати". Власенко повідомив, що інформація, надана для розслідування "сфабрикована і є частиною брудної пропагандистської війни" проти колишнього прем'єра, яка, як очікується, буде брати участь у виборах президента в травні. "Воно (розслідування) спонсорував режимом Януковича для дискредитації Тимошенко," - пояснив захисник журналу The Independent. Режим Януковича найняв Lawrence Graham щоб знайти, серед іншого, більш ніж 200 млн доларів, які, за заявами колишнього українського уряду, були виведені Тимошенко і ще одним колишнім українським прем'єром Павлом Лазаренком. Засоби нібито зникли в середині 1990-тих в той час, коли Тимошенко керувала компанією Єдині енергетичні системи України. ЄЕСУ отримала права монополіста на імпорт російського газу в Україну від тоді ще прем'єра Лазаренка. Ці звинувачення (справа ЄЕСУ) не мають нічого спільного з обвинуваченнями, на підставі яких Тимошенко набагато пізніше була посаджена у в'язницю, і які піддалися широкої критиці як політично мотивовані.

Звинувачення Тимошенко у зв'язку з її роботою в ЄЕСУ були, проте, відкинуті під час розслідування кримінальної справи в США проти Лазаренка. У 2004 Лазаренко був засуджений за відмивання грошей, крадіжку і приховування коштів на закордонних рахунках. Більшу частину його апеляції відхилили, і він був засуджений до 8 років в'язниці в Каліфорнії. Обвинувальний висновок свідчив: "По подальшого змовою Лазаренко отримав гроші від компаній належать або контролюються Тимошенко, включаючи Єдині енергетичні системи України. В обмін на це Лазаренко використовував свої владні повноваження для отримання вигоди компаніями Тимошенко. " Американський прокурор Марта Боерш заявила до цього, що у неї "є докази, що компанії контрольовані Тимошенко брали участь у схемах для переказу коштів на рахунки Лазаренка. Там були виписки з банківських рахунків." Звіт, зроблений для Lawrence Graham, стверджує, що серед таких рахунків був рахунок в одному Лондонському банку на ім'я Єдиних енергетичних систем України, на якому було 40 млн фунтів. Але Тимошенко не була заарештована, і їй не було пред'явлено ніяких звинувачень в порушеннях, і в 2004 американський суд відхилив всі твердження про зв'язок Лазаренко з ЄЕСУ та Тимошенко в обвинувальному висновку по його справі. Суд ухвалив, що докази були "недостатніми для підтвердження цих схем". Американські прокурори знайшли кошти по всьому світу, зокрема в банку NatWest, зареєстрованому в London Bridge. На рахунку було 40 млн фунтів на ім'я ЄЕСУ з загальними одержувачами Лазаренко і чоловіком Тимошенко Олександром. Адвокати Тимошенко заперечують, що вона відкривала банківські рахунки відтоді як вона стала політиком і що суд США реабілітував її: "американське справа була розпочата, тому що Кучма зробив все можливе для забезпечення американських прокурорів всією інформацією, але суд постановив, що не було навіть найменшого доказу небудь корупційної діяльності Тимошенко ".

Тимошенко - це суперечлива, але ключова фігура в поточних заворушеннях та кризу в Україні. Очікується, що вона буде кандидатом у майбутніх президентських виборах. Але її шлях як прем'єра в 2005 і з 2007 по 2010 буде під пильним вивченням, тому що демонстранти вимагають люстрації після відходу президента Януковича.

"Тимошенко належить до старого покоління української політики," - сказала The Independent український аналітик в Chatham House Орися Луцевич. "Після Помаранчевої революції вона нічого не зробила для реформування економіки та встановлення верховенства права. Натомість вона сконцентрувала свою увагу на чварах всередині Помаранчевої коаліції з метою підготовки своєї президентської кампанії. Більшість людей на Майдані не вимагали її звільнення". Але її прихильники вітають Тимошенко як героя через її роль у Помаранчевій революції 2004 року і називали її політичним в'язням, коли її посадили під час правління Януковича за газову угоду з Росією, яке вона уклала, будучи прем'єром. Її адвокат Джеффрі Робертсон сказав минулого тижня: "Тимошенко була засуджена за перевищення влади, тому що вона уклала угоду з Путіним, коли він припинив поставки газу в Україну взимку 2009 року ... Її дії, вжиті для запобігання гуманітарної катастрофи, не можуть логічно сприйматися як злочин. Але її посадили до в'язниці за укладення "поганих контрактів".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги