СБУ вилучила у спонсорів "ДНР" два мільйони гривень
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації "Донецька народна республіка".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Фінансисти" терористів ще в 2014 році брали участь у створенні так званих "республіканського банку", "міністерства доходів і зборів" і "міністерства фінансів" "ДНР". Ці структури терористів здійснюють збір "податків" з місцевих підприємців, частина з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань", - пояснили у відомстві.
Один з учасників угруповання, 30-річний житель міста Торез, передавав зібрані "податки" в "бюджетний фонд" "ДНР".
Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів "віддячили" йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Для забезпечення терористів "ДНР" готівкою він розробив нову фінансову схему за участю декількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території.
"Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим в Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися в готівку і переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам т.зв. "Республіканського банку ДНР" під виглядом "благодійної допомоги та податків", - повідомляє СБУ.
Читайте: Спонсора терористів "ДНР" знайшли в Сумах
Рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Зараз вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків і, відповідно, коштів, що знаходяться на них.
Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти в національній та іноземній валюті еквівалентом майже два мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які зареєстровані за адресами проведення обшуків.
"Правоохоронці виявили" документацію "про реєстрацію маріупольських фірм в т.зв."Міндоходів і зборів ДНР" і податкову звітність, платіжні документи у "бюджет" "ДНР", папери оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків "ДНР" на транспорт різних компаній, сервера і комп'ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань "ДНР", - додали в СБУ.
Читайте: Штепа пригрозила надати компромат на спонсорів тероризму
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років в'язниці.
Як повідомляв "Обозреватель", СБУ перекрила канал фінансування терористів "ДНР" на території Харківської області.
