У Києві ліквідовано великий конвертцентр з "російським слідом"
Служба безпеки України ліквідувала в Києві конвертаційний центр з "російським слідом".
Про це у своєму Facebook пише радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
Як зазначив Лубківський, протиправна діяльність "конверту" була припинена співробітниками СБУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС. З початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам.
Читайте: СБУ затримала "батька" російської фашистської організації "Вервольф"
"Кошти сюди приходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової операції. Переважна більшість фірм для відмивання грошей були зареєстровані на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, повинна була ускладнити пошук засобів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями ", - пише він.
"Правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 мільйонів гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. В ході обшуків також вилучена документація фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп'ютерна техніка, паспорти громадян РФ, система управління рахунками" Клієнт-банк ", бойові гранати і зброя з набоями ", - пише радник голови СБУ.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах "конвертаційного" і затримали організатора фінансової угоди.
Читайте: СБУ покаже Amnesty, чим займаються росіяни в Криму та на Донбасі - Наливайченко
Як підкреслив Лубківський, зараз проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Донецькій області СБУ викрила шахрайську мережу , учасники якої обманювали громадян за допомогою інтернет-банкінгу. Впроваджена протиправна схема стала джерелом надходження коштів для осіб, які підозрюються у зв'язках з терористичною організацією "ДНР".
