Анатомія контрабаса. Частина II

Анатомія контрабаса. Частина II

Довідка про діяльність стійкої групи осіб під умовним найменуванням "Добро" ("Добрянах"), що займаються організацією каналів контрабандного переміщення імпортних вантажів на територію України.

Група "Добро": приватне підприємство (ПП) "Добро", код ОКПО 19127743, юридична адреса м. Київ, вул. Голосіївська, 16, кв.38. Директором і засновником підприємства був Ничипоренко Валентин Миколайович 1961 народження.

Крім вищезгаданого ПП, до складу групи спочатку входило ТОВ "Кінді" (код 22974628), засновником і директором якого був Лісовський Сергій Володимирович 1962 року народження. За рішення правових і кримінальних проблем відповідав Колчинський Олександр Леонідович, 1955 року народження - керівник і один із засновників Всеукраїнського Благодійного Фонду сприяння розвитку фізкультури і спорту "Олімпійський Резерв" (Колчинський, в минулому відомий спортсмен-борець, був активним членом організованого злочинного угруповання "Савлохова" ). Ничипоренко, Лісовський і Колчинський раніше були засуджені за статтею 86 'КК України (старої редакції) і відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Відео дня

В даний час фірма "Добро" розкололася на дві самостійні групи. Одна належить Віктору Тимошенко, а другий Лісовському Сергію Володимировичу.

Лісовському належать такі підприємства:

- ТОВ "Мегасервис плюс" м. Київ, пр. Повітрофлотський, 21/2, ЄДРПОУ 33540882, р / с 2600200770127 в АКБ "Правекс-банк" м. Київ, МФО 321983, свідоцтво ПДВ № 36126656, ІПН 335408826587, керівником якого є громадянин Грищенко П.В. тел: 8-097-350-75-34;

- ТОВ "Олександрит" м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, ЕГРПОУ31719894, р/р2600300770102 в АКБ "Правекс-банк" м. Київ, МФО 321983, свідоцтво ПДВ № 36089569, ІПН 317198926589, керівником якого є громадянин Лісовський С.В ., тел: 8-097-350-75-34.

До групи Віктора Тимошенко входять:

- Приватна компанія "Парус - Д" (код ОКПО 32790208), ТОВ "трансатлантиці Інтернешенел Груп", ТОВ "Темп-Прогрес" (код ОКПО 32539970), ТОВ "Катран-2007" (код ОКПО 35067179), ТОВ "Омега - 8 "(код ОКПО 35880566) і ТОВ" Експо - брок ".

Посадовими особами даних структур організований канал по протиправному переміщенню товарів італійського і турецького походження на територію України, з приховуванням від митного контролю та з використанням в якості транспортних засобів теплоходів "Вікінг" та "Атлант" (зазначені підприємства раніше входили в єдину комерційну структуру "Компанія Ліга "і" Добро "створену під прикриттям ОЗГ братів Савлохових).

В даний час митне оформлення вантажів, що прибувають на вищевказаних судах, проводиться товариством з обмеженою відповідальністю "Парус-Д" (зареєстрованим за адресою: 68000, Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 24, кв.1). Відправником вантажу виступає хорватська компанія: Jedvar export-import Ltd. for trading MB 1993135-000 Zagreb, 5. Resnik 1. odvojak 3. Реальним власником цих підприємств є громадянин України, житель міста Києва, колишній співробітник Державної податкової адміністрації України і колишній народний депутат України Віктор Тимошенко.

Віктору Тимошенко належить більше десятка митно-лецензіонних складів і складів відповідального зберігання по всій Україні для легалізації незаконно переміщених вантажів через митний кордон України (найбільша кількість розташоване в Києві, Одесі та Харкові).

Митне оформлення вантажів здійснюється на території Іллічівського морського рибного порту (зона відповідальності Південної регіональної митниці, митний пост "Іллічівськ", ТГО № 5), на місяць здійснюється до 8 суднозаходів. Відповідно до економічним аналізом діяльності зазначеного зовнішньоекономічного суб'єкта в середньому за один рейс на одному судні через митний кордон України реально переміщається товарів народного споживання від 1,5 млн доларів до 5 млн доларів (з середнім тоннажем від 400 до 500 тонн). До митного оформлення подається в кращому випадку 25% від перевезеного і те декларується все низьковартісній номенклатурою. Товари італійського виробництва не декларуються взагалі.

До організації незаконного переміщення причетні:

- Голова комітету Верховної Ради України з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Калетник Ігор Григорович;

- начальник ГУ БОЗ МВС України генерал-лейтенант Бедряковскій В.В., який більш вже 15 років опікується протиправну діяльність комерційних структур, створених братами Савлохова;

- перший заступник начальника Державної Митної Служби України Гутник Анатолій Євгенович.

За довідкою проходить: генерал-лейтенант Бедряковскій В.В.

В даний час користується підтримкою голови комітету Верховної Ради України з боротьби з корупцією та організованою злочинністю, Калетника Ігоря Григоровича, прикриваючи протизаконну діяльність підприємств Віктора Тимошенко. Бедряковскій, використовуючи призначених ним начальників УБОЗ в Харківській, Сумській і Луганській області, і начальників міжрегіональних відділів по боротьбі з корупцією (АКБ), здійснює збір грошей з осіб, що займаються контрабандною діяльністю.

За довідкою проходить: - приватна компанія "трансатлантиці Інтернешинал Груп" (м.Київ, вул.Виборзька, 96, тел.: 044 239-98-01

044 239-98-01м.Одеса ул.Преображенская, 11, офіс-9, тел.: 777-14-29; митно-ліцензійний склад м.Одеса, Ул.Хіміческая, 1д, тел. :39-49-01). Обидві групи займаються транспортної доставкою з гарантією забезпечення безпеки від втручання правоохоронних органів України (з митним оформленням вантажів).

Напрями вантажопотоків:

- з Китаю (автотранспортом, контейнерами);

- з Туреччини (пароплавами, контейнерами);

- з Італії і країн Західної Європи (існують два маршрути: перший, через західний кордон України автомобілями, а другий: спочатку автомобілями через територію Туреччини з перевантаженням у портах Туреччини на пароплави "Вікінг" та "Атлант");

- з України до Росії (автомобілями через "зелену" кордон на території Луганської, Сумської та Харківської областей).

В даний час для перевезення імпортних вантажів з Туреччини використовується два пароплава "Вікінг", "Атлант" і пароплав союзника В.Тимошенка - О.Волкова (на прізвисько "Брокарт") "Сі Ероу", оформляються в Іллічівському морському рибному порту.

За інформацією, отриманою з різних джерел, Калетник спеціально пролобіював призначення на посаду начальника міжрегіонального відділу по боротьбі з корупцією ГУБОЗ в Одеській області свого довіреного - Григор'єва Володимира Анатолійовича (колишнього начальника відділу по боротьбі з контрабандою Одеської регіональної митниці), для надання сприяння групі Тимошенко в організації контрабандного переміщення імпортних вантажів і знищенні конкурентів. У зв'язку з вище викладеним співробітники ГУБОЗ МВС України та міжрегіонального відділу вже третій місяць перебувають на території Іллічівського морського торгового порту з метою перешкодити спробі митного оформлення суден інших учасників зовнішньоекономічної діяльності.

За фірмам Віктора Тимошенко порушено в даний час кілька кримінальних справ:

- 4.09.2008 р. Кримінальну справу № 1821 щодо Федосєєва В.С., за ознаками ч.1, ст.14, ст.201 КК України, товари народного споживання контрабандного походження були виявлені на складі фірми ТОВ "Легіонторг" і призначалися для незаконного переміщення на територію РФ, юридична адреса - м.Київ, проспект Механізаторів, 2 (код ОКПО 33735897), а фактичне місце знаходження: м.Харків, Ул.Завода Комсомолець, 34, порушена за матеріалами ГУМВС України в Харківській області;

- 8.09.2008 р. Кримінальну справу № 411, порушено Слідчим управлінням СБУ за фактом незаконного ввезення на територію України товарів підприємством ТОВ "Легіонторг", юридична адреса - м.Київ, проспект Механізаторів, 2 (код ОКПО 33735897);

- порушено кілька кримінальних справ за фактами контрабанди на ділянках Західного кордону України;

- порушено органами СБУ та Одеської митниці щодо посадових осіб підприємств Тимошенко В., перемістити через митний кордон України, вантаж ТНП на пароплавах "Вікінг" та "Атлант".

"Обозреватель" продовжує отримувати секретні документи. Вони будуть опубліковані в понеділок в 9:00.

Анатомія контрабаса. Частина II