Анатомія" контрабаса". Частина III

"Обозреватель" продовжує розслідування фактів контрабанди та корупції в одеському регіоні. Ми вже опублікували дві отримані нами довідки.

Частина 1 читайте тут .

Частина 2 читайте тут .

Тепер черга третьої довідки. Але перед цим невеликий відступ.

Президент соромиться, глава СБУ мовчить

У п'ятницю відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене боротьбі з контрабандою і корупцією, в ході якого Президент оголосив про причетність ряду народних депутатів до діяльності організованих злочинних угруповань відкриту частину засідання Радбезу Президент присвятив викривальним заявам. Він повідомив, що в Україні існує ряд організованих злочинних угруповань (ОЗУ), що спеціалізуються на контрабанді, діяльність яких "кришують і контролюють" народні депутати. Потім Віктор Ющенко перерахував їх назви: "Добряки", "Вороб'ї", "Берега", "Брокард", "ОПГ Хромого". Ці дані містяться в доповіді, підготовленій Службою безпеки України. Прізвища депутатів, нібито причетних до діяльності угруповань, пан Ющенко розголошувати відмовився, обмежившись натяками. Наприклад, "Брокард", за його словами, "кришує депутат від вічної партії", а до "Добряк" причетні відразу декілька парламентаріїв і ряд чиновників Державної податкової адміністрації. І. о. голови СБУ Валентин Наливайченко в тому ж стилі додав: мовляв, прізвище депутата, контролюючого ОЗУ "Добряки", зрозуміла з назви угруповання.

Віктор Ющенко покартав представників СБУ за те, що відомство "просто констатує, що це за групи і хто ними керує, але не може їх знищити ". Втім, претензії до службі носили скоріше формальний характер. Пізніше Президент сказав, що розуміє причини ситуації, що склалася: висунути обвинувачення проти парламентаріїв не можна, оскільки на них поширюється депутатська недоторканність.

На прес-конференції після засідання Валентин Наливайченко відмовився надати ЗМІ доповідь, на який посилався Президент. Втім, глава СБУ уточнив, що незабаром журналісти дізнаються прізвища депутатів, яких його відомство вважає контрабандистами, - він планує передати відповідні документи до Верховної Ради, щоб зняти з себе відповідальність за оприлюднення цих відомостей.

- Ви умовте депутатів провести відкрите засідання профільного комітету з боротьби з оргзлочинністю і корупцією, а я обіцяю прийти туди з документами, - звернувся пан Наливайченко до журналістів. Нас вмовляти не треба. Ми й так публікуємо все у відкриту. Саме з опублікованих нами довідок будь-який читач легко зрозуміє, про що сором'язливо замовчує Президент і в.о. глави СБУ.

А зараз конкретика.

Довідка по підприємству "Амос"

За отриманою із закритих джерел інформації, керівництво комерційного підприємства "Амос" (реальними власниками є Плужников Юрій та Стоянов Григорій - колишній начальник відділу по боротьбі з контрабандою Іллічівської митниці) продовжує свою діяльність, спрямовану на незаконне проникнення і легалізацію вантажів на митній території України, які повинні фактично слідувати на адресу придністровських та молдавських одержувачів.

За чинною схемою вантажі, призначені українським одержувачам, але документально оформлені як транзитні, перевантажуються в приміщення складів (використовується також і сам митний ліцензійний склад, що належить "Амосу") або автомобілі на тірпаркінгах ("Амосу" належить кілька подібних паркінгів) по шляху проходження транзитних контейнерних перевезень по українській території. Після цього контейнера пломбуються і відправляються в пункт призначення (Молдова, ПМР), де підтверджують їх прибуття, так як з керівництвом ТОВ "Шериф" досягнута відповідна домовленість. За даними, отриманими з різних джерел, Стоянов та інші засновники групи "Амос" особисто контактують з власником ТОВ "Шериф" Гушаном Віктором і підтримують з ним тісні дружні відносини з часів створення самостійної держави Україна.

Початок взаємовигідної співпраці між двома підприємствами, "Амосом" і "Шерифом", поклала протиправну схему з незаконного реекспорту в країни Західної Європи підакцизних товарів під виглядом повернення порожніх контейнерів (сигарет і міцних алкогольних напоїв), що проіснувала з 1992 по 2004 рік. "Амос" є також творцем протиправного механізму з ввезення на територію України спирту зі США і Голландії (механізм був досить ефективним з переміщення: легкових автомобілів, курячих стегенець, сигарет, побутової техніки та товарів народного вжитку з країн Європи), з використанням перерваного транзиту при слідуванні на адресу "Шерифа" або ввезення його з Придністров'я через ділянки сухопутного кордону України поза пунктами пропуску, поза митним контролем. У результаті протиправної діяльності "Амоса" держава недоотримала сотні мільйонів доларів в якості обов'язкових зборів і платежів.

Нині власники "Амоса" легалізували кошти, отримані незаконним шляхом, вкладаючи їх у будівництво котеджних містечок і підприємств морегосподарського та транспортного комплексу.

Плужников також, крім комерційної діяльності, займається і політичною діяльністю з метою зайняти в майбутньому посаду мера міста Іллічівська.

Відповідно до інформації, оскільки один з підрозділів "Амоса" (ТОВ "Алді") є співзасновником Іллічівського митного вантажного терміналу (ТВТ), то термінал обслуговується фактично персоналом "Амоса", і власники підприємства мають доступом не тільки до бази даних митно-вантажного терміналу, порту і митної процедурі оформлення вантажів. Доцільно також зазначити, що на території ТВТ розташований і митно-ліцензійний склад, який обслуговується персоналом ТОВ "Алді". Співробітники митниці надають практичну допомогу "Амосу" у діяльності з переривання транзитних перевезень. "Амосу" також належить більше 20 дочірніх фірм, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю (у тому числі брокерської і експедиторської).

Крім організації каналів з незаконного переміщення товарів на митну територію України, власники підприємств, об'єднаних під умовним найменуванням "Амос", роблять спроби по монополізації операцій з переробки та зберігання контейнерних вантажів в Іллічівському морському торговому порту, використовуючи для цього свого протеже, нинішнього начальника Іллічівського морського торговельного порту Скворцова.

За довідкою проходить: - ТОВ "АМОС ІНТЕРНЕШНЛ", фактична адреса: Одеська обл., М. Іллічівськ, 68901, вул. Леніна, 2. Тел.:(04868) 4-38-49

(04868) 4-38-49, Факс: (0482) 30-40-88, керівник Маластьев Геннадій Анатолійович, інвестори Плужников Юрій Олексійович, Стоянов Григорій Васильович, Іон Игор Олександрович і Гудко Дмитро Валентинович;

- ТОВ "Алді" керівник: Гудко Дмитро Валентинович, код ОКПО 30504197, р . Іллічівськ, ул.Транспортная, 1. ТОВ "Алді" є одним із співзасновників Іллічівського митного терміналу на базі, якого функціонує митний вантажний відділ № 1 Іллічівського митного поста;

- фірма "АМОС", керівник Стоянов Георгій Іванович, м.Одеса, провулок 4-й Травневий, закрита за рішенням суду.

Сприяння у протиправній діяльності групи осіб під умовним найменуванням "Амос", здійснюють:

- один з найбільш впливових народних депутатів України від блоку НУ-НС (прізвище вилучена укладачами довідки);

- помічник першого віце- прем'єра уряду Варченко;

- прокурор управління з нагляду за дотриманням законності в транспортному комплексі Єрмак В.

На цьому документ обривається.

Депутати відбиваються

Наші публікації і сором'язливі заяви Президента викликали шок у депутатському корпусі. Одним з перших відреагував генерал Москаль (нардеп від "Народної самооборни").

Він, зокрема, заявив. "Не можна, щоб вище керівництво країни говорило недомовками. Нехай скажуть: "Депутат Москаль кришує такого-то". А Ющенко опускається до якихось кличок. Коли я починав працювати в кримінальному розшуку і хтось невиразно доповідав оперативну інформацію, начальник завжди говорив: "Тінь бродить біля пірсу. Кошлатий явку завалив. Пора брати шорсткого ". Заява Президента такого ж роду. Наскільки я знаю, - сказав Москаль, - таких злочинних угруповань, повірте мені, немає. Я питав всіх. Я особисто знаю керівників практично всіх угрупувань, які є в Україні. Знаю Мішу Косого з Донецька. Але навіть ті, кого я, можливо, не знаю, добре знають мене. Нікому незрозуміло, про що йде мова. Я не знаю, кого мав на увазі Президент. У нас в комітеті всі шановані люди. Ці заяви ставлять під підозру і мене, і будь-якого члена комітету ".

На допомогу депутатам кинувся голова Державної митної служби Валерій Хорошковський. Він повідомив, що ось-ось представить проект закону про зміну міри відповідальності за контрабанду і сподівається, що цей документ буде внесений до Верховної Ради від імені Президента. Глава Держмитниці уточнив, що його законопроект містить досить незвичайний механізм поліпшення ефективності роботи митниці - шляхом законодавчого зміни терміну "контрабанда". На думку пана Хорошковського, контрабандою слід вважати лише незаконне переміщення через кордон зброї та боєприпасів, наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів (хімічних компонентів, що використовуються для виробництва наркотиків або вибухових речовин), а також культурних цінностей.

- Все інше, тобто контрабанду товарів, потрібно перевести в категорію адміністративних порушень. Як покарання ми плануємо застосовувати тільки конфіскацію. Таким чином, ініціативи пана Хорошковського значно знижують міру відповідальності для контрабандистів. Насправді Кримінальний кодекс вже містить норму про обов'язкову конфіскацію товару, ввезеного контрабандним шляхом, якщо його вартість перевищує 17 тис. грн (ст. 201 КК). Крім того, для осіб, причетних до контрабанди, чинне законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 12 років залежно від тяжкості вчиненого злочину. Така ось боротьба з контрабандистами ...