Анатомія "контрабаса"
"Обозреватель" продовжує розслідування діяльності організованої групи осіб (українці та іноземні громадяни) щодо забезпечення каналів контрабандного переміщення імпортних вантажів на територію України.
Довідка по Дементій Юрію Дмитровичу
Група осіб на чолі з мешканцем міста Одеси Дементій Юрієм Дмитровичем систематично здійснює протиправне переміщення ТНП через митний кордон України з приховуванням від митного огляду шляхом надання до митних органів документів, що містять неправдиві відомості про найменування та кількості знаходяться в контейнерах вантажів, а також повної підміні коносаментів документів при наданні документів до митних органів.
Для своєї протиправної діяльності Демент використовує приватні підприємства "Дункар" (код ОКПО 33312102), "Марлен", "Морленд" і "Атум" (код ОКПО 33657149). Реальним власником даних підприємств є Демент Ю.Д., колишній співробітник податкової міліції та управління внутрішньої безпеки МВС В Одеській області, очолював також департамент акцизних зборів Одеської обласної податкової адміністрації України, неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів у зв'язку з причетністю до контрабандної діяльності ( проходив за матеріалами кримінальної справи, порушеної за матеріалами УМВСУ в Одеській області, за фактом контрабанди 28 контейнерів з одягом та взуттям). Дементій також належать підприємства: "Укрком", "Технобуд", "ПЕК", "Одесснабсервіс", "Фіта-Трейд", "Дункар" (діюча), "Морленд" (діюча) і "Мадлен" (діюча), брокери - Бурбан В.А. і Каздоба М.Ю. Демент є також реальним власником торгової бази, розташованої за адресою: м.Одеса, 4-й Аеропортівський провулок 3.
Під контролем Дементій перебуває група громадян КНР (приблизна чисельність до 200 чоловік), що займаються торгівлею на промтоварних ринках Одеської області та є реальними вантажовласниками (їм також належить значна кількість контейнерів і магазинів на ринку "7 - км"). Формально групою керують двоє громадян Китаю, які отримали громадянство України, Лунь Чже Хе і його дружина Мен Фан Зінь (російське ім'я "Наташа", є заступником голови обласної китайської громади, офіс Одеської обласної китайської громади - м.Одеса, вул.Єврейська 7 кв. 1).
Для даних громадян Китаю Демент через підставних осіб, приватних підприємців Марусова Ю.І. (М.Одеса, вул.Гайдара, 76, кв.31) і Марусова М.А. (М.Одеса, вул.Гайдара, 76, кв.31), орендує контейнерний майданчик № 3 бази "Електронмаш" (6-км Овідіопольської дороги) ємністю 200 контейнерів. Обов'язковою умовою співпраці китайців з організацією Дементій є митне оформлення їх вантажів через зовнішньоекономічні структури Дементьєв.
- Демент Юрій Дмитрович, 27.04.1971 року народження, зареєстрований за адресою: м.Одеса, ул.Ильфа і Петрова, д.14, кв.129.
- Лунь Чже Хе 17.09.1973 р.н., громадянин КНР, уродженець м. Харбін, національний паспорт № 2615707;
- Мен Фан Зінь, 1970 р.н.;
- Приватне підприємство "Дункар", код ОКПО 33312102, м.Одеса, вул.Толстого, 19;
- Приватне підприємство "Мадлен", код ОКПО 20962497, м.Одеса, вул.Корольова, буд.37, кв.113;
- Приватне підприємство "Атум" (м. Одеса, вул. Л.Толстого, 19, код ОКПО 33657149, р / р 26002311097402 в АБ "Південний", МФО 328209), яка уклала контракт № 112 від 03.01.2006 року на поставку товару з "KAIFENG JIANCHEGN TRADE CO., LTD", ROOM 702-703 NO.23 XUEYUANMEN STREET KAIFENG HENAN CHINA, TEL: 0086-3785983322
0086-3785983322, 5965115, 0086-378-5966848
0086-378-5966848, 5911290, FAX: 0086-378-5983311, Bank: BANK OF CHINA, KAIFENG BRANCH, Acc: 627123415858092014;
- Приватне підприємство "Технобуд" зареєстровано за адресою: м.Одеса, вул.Терешкової, 13;
- Приватні підприємства "ПЕК" і "Одесснабсервіс" зареєстровані за адресою: м.Одеса, пл. 10 Квітня, 1.
В даний час для незаконного переміщення імпортних вантажів через митний кордон України Дементій використовуються наступні протиправні механізми:
- заниження кількості та ваги оформлюваного вантажу;
- підміна найменувань із зазначенням товарів з нижчою ставкою митних платежів.
"Прикриття" комерційним структурам Дементій здійснює народний депутат України Юрій Кармазін, по лінії ДМСУ - перший заступник голови ГСТУ Гутник А.Є.
Довідка "Оглядача". Юрій Анатолійович Кармазін (народився 21 вересня 1957 року в Звенигородці Черкаської області) - український політичний діяч, суддя, доктор наук в галузі філософії, академік; депутат Верховної Ради України 4-ох скликань. Кар'єру починав у грудні 1980 року з посади помічника прокурора Центрального району міста Одеси. 1982 - 1984 - помічник прокурора Одеської області. 1984 - 1985 - заступник спец. прокурора. Листопад 1985 - серпень 1992 - прокурор Приморського району м. Одеси. З липня 1992 - суддя Одеського обласного суду. З липня 1994 - голова слідчої комісії у справі АСК "Бласко". З часу обрання Юрія Кармазіна депутатом Верховної Ради України в 1994 році, на посаді судді більше не працював, повністю віддавшись політиці. З травня 1999 - голова Партії захисників Вітчизни. З липня 2001 - співголова народно-патріотичного об'єднання "За Україну". З травня 2002 року - член фракції "Наша Україна"; на виборах 26 березня 2006 став кандидатом у народні депутати України від Блоку Юрія Кармазіна № 1 в списку. У парламент не потрапив. Радник Президента України (липень-серпень 2007). Заслужений юрист України (1996). Народний депутат України 6-го скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона" № 58 в списку.
Читайте по темі:
"Добро" від Тимошенко, або Азбука контрабанди