Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Заробили на діамантах: в Італії розкрили грандіозну схему відмивання грошей

В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.

Правоохоронці заарештували майно виробника коштовних каменів загалом на 700 млн євро, повідомляє repubblica.it. Серед підозрюваних — 2 великі компанії і 5 банків.

Зазначається, що розслідування стосується подій 2012-2016 років, коли дві фірми Intermarket Diamond Business і Diamond Private Investment нібито продавали діаманти за ціною, яка набагато перевищує їхню реальну вартість через філії італійських банків.

Так, слідство заявило про ймовірну причетність до відмивання грошей банківських установ Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo і Mps.

Цікаво, що серед ошуканих клієнтів виявилися відомі в Італії особистості. Так, прокуратура повідомила про те, що жертвами шахраїв стали — популярний рок-музикант Васко Россі, ведуча Федеріка Панікуччі й підприємниця Діана Бракко.

Усього ж, за даними слідства, йдеться про декілька десятків тисяч вкладників. Гроші приблизно ста клієнтів вдалося повернути.

Повідомляється, що в розслідуванні взяли участь майже 70 правоохоронців.

До цього, після низки журналістських розслідувань, Антимонопольне управління вже починало розслідувати справу і навіть наклало штрафи в розмірі 12,35 млн євро на обидві компанії в жовтні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естонії поліція затримала десятьох колишніх співробітників місцевої філії Danske bank, підозрюваних у причетності до великомасштабного відмивання зарубіжних грошей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
0
Коментарі
2
3
Смішно
32
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки