Было 3 уровня управления: раскрыта структура организации с "пленок Миндича" и конкретные обязанности участников

По материалам следствия, организация с "пленок Миндича" имела три уровня управления и четкое распределение ролей, что обеспечивало ее устойчивость, конспирацию и контроль над финансовыми потоками. Каждый участник осознавал свое участие, а цепи управления были выстроены так, чтобы минимизировать риски разоблачения.

Об этом говорится в подозрении, которое есть в распоряжении OBOZ.UA. В материалах следствия описывается трехуровневая иерархия, четкое распределение ролей, высокий уровень конспирации и использование как внутренней сети участников, так и лиц извне, которые даже не осознавали своего участия.

По версии следствия, структура была построена таким образом, чтобы обеспечить стабильность, контроль над финансовыми потоками, сокрытие деятельности и эффективную координацию различных участников. Центральными фигурами, по предоставленным материалам, были Тимур Миндич и Александр Цукерман, которым отводилась ключевая роль в стратегическом управлении и контроле над другими членами группы.

Три уровня управления: архитектура предполагаемой организации

Первый уровень: стратегическое руководство – Миндич и Цукерман

Следователи отмечают, что Миндич и Цукерман выполняли роль руководителей организации "в целом". По материалам, именно они:

• устанавливали правила функционирования всей группы;
• контролировали распределение прибыли;
• использовали свои ресурсы, связи и авторитет для влияния на других участников.

Второй уровень: управление отдельными направлениями – Цукерман

Он разрабатывал тактические планы, следил за коммуникацией и обеспечивал взаимосвязь между участниками. Отдельно в материалах указано, что Цукерман непосредственно координировал круг лиц, а именно:

• Игоря Фурсенко;
• Лесю Устименко;
• Людмилу Зорину;
• Игоря Миронюка.

Третий уровень: оперативный контроль – Миронюк и Басов

Игорь Миронюк, по данным следствия, руководил действиями Дмитрия Басова, а также вместе с ним – одним из руководителей органа прокуратуры (с октября 2025 года). На этом уровне осуществлялись:

• получение неправомерной выгоды;
• аккумуляция средств;
• меры прикрытия;
• своевременное информирование о рисках со стороны правоохранительных органов.

Функционирование "бэк-офиса" и финансовых потоков

В материалах указано, что Миронюк организовывал перемещение полученных средств в так называемый бэк-офис легализации. После "отбеливания" денег:

• Миндич и Цукерман распределяли их между участниками;
• бэк-офис получал свой процент;
• часть средств направлялась на нужды поддержания деятельности организации.

Документ подчеркивает стабильность и устойчивость структуры. По версии следствия, в группе действовали неформальные правила:

• строгое соблюдение конспирации;
• использование специальных аккаунтов в Telegram, Signal, WhatsApp, Silent Phone;
• запрет на разглашение информации о самом факте существования организации.

Также указано, что ПО использовала "большое количество лиц", которые даже не знали, что их действия помогают схеме. Ниже представлен систематизированный перечень ролей, который воспроизводит информацию, указанную в материалах следствия.

Тимур Миндич

• координировал действия при подготовке вероятных уголовных правонарушений;
• согласовывал совершение отдельных преступлений, которые, по версии следствия, могли быть выгодными руководителю центрального органа исполнительной власти.

Александр Цукерман

• разрабатывал планы правонарушений;
• координировал участников, в т.ч. через доверенных лиц;
• инициировал действия и определял исполнителей;
• распределял роли в схемах;
• лично участвовал в преступлениях – по утверждению следствия;
• обеспечивал дисциплину, связь и взаимозаменяемость;
• привлекал новых участников;
• контролировал правила конспирации;
• поддерживал функционирование организации.

Игорь Фурсенко

• действовал по поручению доверенного лица Цукермана.
• координировал работу отдельных членов.
• обеспечивал бытовые условия для "офиса".
• лично выполнял действия по легализации средств.

Леся Устименко

• координировала финансовые операции, в том числе с криптовалютой;
• готовила отчетность для легализации;
• лично проводила операции по легализации средств.

Людмила Зорина

• вела учет компаний, созданных организацией;
• контролировала уставные документы, доверенности, отчетность для иностранных юрисдикций;
• готовила документы (в частности, инвойсы);
• лично легализовала средства.

Совместные действия Цукермана, Фурсенко и Устименко

• контроль правил конспирации;
• распределение доходов между участниками группы.

Игорь Миронюк

• координировал Дмитрия Басова;
• вместе с Басовым координировал одного из руководителей прокуратуры;
• организовывал получение Басовым неправомерной выгоды;
• аккумулировал средства для дальнейшей легализации;
• занимался конспирацией и сбором информации об угрозах;
• был причастен к привлечению представителя сектора безопасности и обороны;
• лично выполнял действия по легализации средств.

Дмитрий Басов

• действовал совместно с Миронюком;
• получал неправомерную выгоду для контрагентов "Энергоатома";
• передавал средства Миронюку для легализации;
• занимался конспирацией и мониторингом рисков.

Один из руководителей органа прокуратуры

• мониторил угрозы разоблачения организации;
• обеспечивал сокрытие деятельности Миндича и Цукермана – по данным следствия;
• информировал участников о действиях правоохранителей;
• влиял на СМИ и должностных лиц для снижения рисков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бизнесмен Тимур Миндич, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и организации масштабной схемы в "Энергоатоме", официально заработал более 424 млн грн. Такой доход не помешал предпринимателю организовать коррупционную схему. Кроме того, правоохранители установили, что за последние годы Миндич 44 раза ездил за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!