Ошукували громадян ЄС на "криптоінвестуванні": у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
У Дніпрі викрито шахрайські кол-центри, які за схемою подвійного обману ошукували громадян європейських країн. Затримано 11 осіб, усі вони – місцеві мешканці.
Масштабна спецоперація під назвою "VENI, VIDI, VICI" була проведена спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви за координації Євроюсту. Про це повідомив у Facebook Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Як "офіси" у Дніпрі обманювали іноземців
Станом на 23 лютого встановлено дев'ять потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 мільйонів гривень.
Шахраї заробляли на "криптоінвестуванні":
- Етап перший − псевдоінвестування.
Оператори телефонували громадянам країн ЄС і пропонували "вигідні інвестиції" у криптовалюту, використовуючи популярні платформи. Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Але щойно людина намагалася вивести всі кошти − зв'язок обривався.
- Етап другий − "повернення активів".
Тим самим потерпілим через месенджери пропонували нібито допомогу юристів для повернення втрачених грошей. Використовуючи вигадані імена, зловмисники надсилали згенеровані документи та відео й виманювали кошти повторно під виглядом "комісій" чи "страхових внесків".
Привласнені гроші шахраї конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб і розподіляли між учасниками схеми.
Кравченко розповів, що під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку (серед якої 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків і 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 мільйон гривень.
11 учасників злочинної організації затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
10 фігурантам суд як запобіжний захід обрав арешт без права внесення застави, одному − за станом здоров'я − цілодобовий домашній арешт.
"Для сучасних злочинів не існує кордонів, але й наша відповідь на них стає глобальною. Цифровий слід неминуче веде до відповідальності", – попередив генпрокурор.
Як писав OBOZ.UA:
– Раніше українські правоохоронці викрили 35-річного зловмисника з Дніпропетровської області – учасника шахрайської схеми на понад 800 тисяч гривень. Її жертвами стали співгромадяни затриманого (зокрема й військовослужбовці). Наразі чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
– Українців атакують кіберзлочинці, які маскуються під Національний банк України та розсилають фейкові листи з небезпечними вкладеннями. Відкриття таких файлів може призвести до викрадення персональних даних і доступу до банківських рахунків.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!