"Панамcькі документи": міністр юстиції ФРН пригрозив банкам правовими наслідками

Операції з фіктивними компаніями у податкових гаванях можуть мати негативні наслідки для німецьких банків. "Ніхто не зможе довго уникати національного законодавства та німецьких слідчих органів, - заявив у вівторок, 5 квітня, федеральний міністр юстиції Німеччини Гайко Маас. - Якщо хтось щось завинив, то повинен буде за це відповідати перед німецьким судом". Слова урядовця наводить агенція dpa.

Маас оголосив розширення існуючого закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також запровадження "реєстру транспарентності". Це стане кроком на шляху реалізації директиви ЄС про відмивання грошей. Водночас, як повідомляється, до реєстру входитимуть лише компанії, зареєстровані в Німеччині. За словами міністра юстиції ФРН, більше не повинно існувати фіктивних компаній з анонімними бенефіціарами.

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (BaFin) вже почало задавати питання окремим банкам про їх роботу з офшорними компаніями. Нагадаємо, у "Панамських документах" згадуються такі великі німецькі банки, як Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.

Мюнхенська прокуратура уже оголосила про початок розслідування роботи Bayerische Landesbank (BayernLB) та компанії Siemens.